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地監發反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定指引

... 及管控措施，以符合《打擊洗錢條例》的相關規定。 地監局行政總裁韓婉萍表示，就物業交易涉及的洗錢或恐怖分子資金籌 ...全文

地產投資地產新聞2018年02月21日

金管局指8銀行捲洗黑錢受查

... 2015年6月違反《打擊洗錢條例》，在反洗錢程序上存有缺失，罰款700萬元。 指引撤核實客戶地址 另外，金管局 ...全文

今日信報財經新聞2017年10月12日

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