... 人，聲稱他涉及內地的洗黑錢案。事主應騙徒的要求，透露其個人資料及地址。為表清白亦向騙徒提供其中國銀行戶口的資料 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月04日
香港海關前日（27日）在沙田大圍隆亨邨拘捕一名報稱做散工的38歲男子，揭發其涉嫌利用多個銀行戶口洗黑錢，金額多 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年09月29日
海關偵破一宗洗黑錢案，涉及3.7億元，拘捕一名38歲本地男子，正保釋候查。
海關有組織罪案調查科財富調查課高級 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月28日
綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，涉干犯建立犯罪集團、不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共289項罪名，昨 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月20日
... 基金「一馬發展公司」洗黑錢案中，7項罪名成立，包括1項濫權罪、3項刑事失信罪和3項洗錢罪，判監12年，罰款2. ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月04日
海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億元，拘捕4名懷疑涉案男子，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
借出戶口「賺錢」隨時觸犯「洗黑錢」罪行！香港警方與澳門司警前日展開聯合行動，打擊跨境「洗黑錢」集團，兩地共拘捕 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月26日
... 鐘鴻涉及的串謀欺詐及洗黑錢案，將於明日（26日）在沙田裁判法院提訊，非法入境案則排期於今年10月26日再處理。 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月25日
海關上月底偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉及金額約6億元，拘捕4人。
海關稱，被捕的2男2女，年齡介乎32至54歲。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月07日
... 調，本案非單純詐騙或洗黑錢案，相信有人利用他人對開戶或對香港法例不熟悉，夥同濫用職權的銀行職員，導致事主幾乎蒙 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月17日
海關今日採取執法行動，拘捕一名21歲男子及一名28歲女子，涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3.84億元。
初步調 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月28日
警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 破一宗涉嫌非法賭博及洗黑錢案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士被移送檢察院偵辦，案中周姓等5名嫌犯被依法採用羈 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月30日
澳門司警交代一宗不法經營及洗黑錢案件的案情，當中包括一名47歲報稱商人的周姓男子，與太陽城集團(01383)主 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
外傭離鄉背井來港打工，隨時因不諳本地法律而墮入洗黑錢案。警方今年6、7月展開2次打擊洗黑錢行動，共拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
台灣殺人案疑犯陳同佳自前年10月因本港洗黑錢案刑滿獲釋後，至今未赴台就殺人案自首。由律師蕭思江擔任主席的「港人 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月04日
引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，前年10月服畢洗黑錢案刑期後，獲安排入住警方安全屋。協助陳同佳 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年10月14日
台灣殺人案疑犯陳同佳、前年在港就洗黑錢案刑滿出獄後至今仍未自首，死者潘曉穎母親於中秋節再透過網台發布錄音，要求 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年09月23日
台灣殺人案疑犯陳同佳前年在港就洗黑錢案刑滿出獄後，仍未兌現承諾到台灣自首。死者潘曉穎的母親昨再透過網台發布錄音 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月22日
台灣殺人案疑犯陳同佳前年在港就洗黑錢案刑滿出獄後，仍未兌現承諾到台灣自首。死者潘曉穎的母親再透過網台發布錄音， ...全文
今日信報政壇脈搏2021年09月22日
