... 結資產。然而印度打擊金融犯罪的機構周四（12日）要求法院重新凍結小米7.25億美元資金，法院將於5月23日舉行 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月14日
... 場法律糾紛。印度打擊金融犯罪的機構昨要求法院重新凍結小米7.25億美元資金，該機構正調查小米的資金轉移。 ...全文
即時新聞中國財經2022年05月13日
路透報道，印度打擊金融犯罪的機構在周四要求法院重新凍結小米集團（01810）於印度銀行賬戶中的7.25億美元資 ...全文
今日信報要聞2022年05月13日
路透報道，印度打擊金融犯罪的機構要求法院重新凍結小米集團(01810)印度銀行賬戶中的7.25億美元資金，該機 ...全文
即時新聞中國財經2022年05月12日
... 博則引述印度專門調查金融犯罪的執法局（Enforcement Directorate）聲明指出，有關小米印度高 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月09日
... 55億港元)。
當地金融犯罪監管機構自2月開始，調查小米涉嫌違反印度外滙法的商業行為。
該監管機構在聲明中指， ...全文
即時新聞國際財經2022年05月01日
... 究所（RUSI）旗下金融犯罪與安全中心（CFCS）主管基廷格（Tom Keatinge）表示，西方國家制裁的這 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月13日
路透引述知情人士報道，印度聯邦打擊金融犯罪機構已召見小米集團（01810）前印度負責人，以調查該公司的商業行為 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年04月13日
路透引述知情人士報道，印度聯邦打擊金融犯罪機構已召見小米集團(01810)前印度負責人，以調查該公司的商業行為 ...全文
即時新聞中國財經2022年04月12日
... ，監管資本市場，起訴金融犯罪按年升3.3%；從嚴追訴洗錢犯罪。在反腐敗方面，受理監委移送職務犯罪兩萬餘人，按年 ...全文
今日信報兩岸消息兩會動向2022年03月09日
首爾警察廳金融犯罪偵查隊表示，對被指控海外避稅的三星電子副會長李在鎔等前現任高層進行調查，最終以證據不足為由決 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年03月03日
... 供者是否符合反洗錢和金融犯罪等要求，亦要確保其沒有違反香港及其他地區法規。
金管局觀察到，投資者透過海外交易所 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月29日
... 及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。
從審慎監管的角度來看，認可機構須因應對其將會承擔風險的虛擬 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月28日
... 。惟當時麥斯威爾捲入金融犯罪、掏空鏡報集團等醜聞，並在1990年跳海自殺。
喪父後吉斯蓮開始跟愛潑斯坦交往，自 ...全文
今日信報EJ Global2021年12月31日
... 上月移交給首爾警察廳金融犯罪調查隊，目前正在展開調查。
媒體Newstapa於10月報道，李在鎔2008年在英 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月20日
... 也籍着這次合作將在反金融犯罪、數據和分析、市場基礎架構軟件解決方案等方面，透過AWS的雲端服務探索更多新方法。 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月01日
... 與中方合作，起訴涉嫌金融犯罪的人；以往亦有美國政府在判定中國逃犯違反美國移民法後將其遣返的例子。
根據國際刑警 ...全文
今日信報兩岸消息2021年11月02日
... 安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強透露，對比傳統的「地下錢莊」，通過遊戲點卡非法從事資金滙兌更隱蔽、流 ...全文
今日信報兩岸消息2021年10月30日
... 作以偵測、阻截及搗破金融犯罪與網上詐騙活動方面，是全球領先的合作典範之一。
金管局今日亦啟動網上培訓專用平台， ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
