... 訊息的風險，以及用於洗錢等擔憂事項，G7將取得共識。 ...全文
即時新聞國際財經2020年07月21日
... 郵中表示，香港實施反洗錢法規是基於國際標準，包括與政治人物有關的國際標準，相關國際標準和其對於銀行業的指引並未 ...全文
即時新聞香港財經2020年07月20日
... 人資料及私隱保護、反洗錢及恐怖分子資金籌集、反貪腐等相關法律的合規審查。就本次《港區國安法》出台，哪類企業應該 ...全文
今日信報時事評論鄧智榮2020年07月13日
... 動的相關政策，以及反洗錢規定等。
發言人續稱，目前香港已有電子錢包營運商，容許用戶在內地以香港電子錢包付款，而 ...全文
今日信報財經新聞2020年07月01日
... k。
菲律賓夥伴遭反洗錢調查
另外，英國《金融時報》報道，菲律賓反洗錢委員會開始調查Wirecard在當地的合 ...全文
今日信報EJ Global2020年06月29日
一名63歲內地退休婦為數千元報酬，在港以空殼公司開設銀行戶口，協助他人洗黑錢，涉款59.7億元，最終串謀洗黑錢 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2020年06月27日
... ，梁嘉麗透露，以打擊洗錢和恐怖分子資金籌集課程及零售財富管理課程較受歡迎，前者因為全球政府和監管要求日增，銀行 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月24日
... 第三者存款時違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定而對其作出的處分。
證監會認為，朱的行為並不符合其作為持牌 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月23日
... 規事項，當中涉及打擊洗錢、處理第三者資金轉賬和配售活動、偵測虛售交易及延遲滙報。
違反打擊洗錢等規定
證監會的 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月23日
證監會譴責國泰君安並處以2520萬元罰款，原因是該公司曾干犯多項內部監控缺失及違規事項，當中涉及打撃洗錢、處理 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月22日
... 先行先試，只要符合反洗錢反恐怖融資規定，正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。 ...全文
即時新聞中國財經2020年06月18日
... 服務，涉嫌違反「打擊洗錢條例」的規定。壹傳媒昨公布，就此向黎智英查詢，確認商業罪案調查科於周二（16日）曾到力 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2020年06月18日
對於近期有報道指壹傳媒(00282)主席兼執行董事黎智英因無牌經營公司服務業務，而違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
即時新聞重要通告2020年06月17日
金管局發表的新一期《合規科技通訊》提到，合規科技在洗錢及恐怖分子籌集資金活動的風險管理上扮演日益重要的角色。文 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月13日
... 大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。最後是強化宣傳警示教育，快速形成全行業防賭反 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月12日
... 盡職調查程序，以防止洗錢和資助恐怖主義。 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月08日
中國鐵建（01186）旗下香港子公司高層捲入貪污案，遭廉政公署落案起訴。廉署周五（5日）起訴4人，包括中國鐵建 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 就遙距開戶程序的打擊洗錢及反恐分子資金籌集管控措施進行專題審查，並將主要觀察結果及良好做法供銀行等認可機構參考 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月04日
... 、香港和新加坡的銀行洗錢數百萬美元，他還利用這筆資金購買了加州蒙特利公園市（Monterey Park）的兩處 ...全文
今日信報兩岸消息2020年06月03日
美國司法部指控北韓國有「朝鮮貿易銀行」（FTB）逃避美國的制裁法，並起訴28名北韓人和5名中國人。周四公布的起 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月30日
