... Force)有關打擊洗錢制度的審核，成為亞太區首個通過有關審核的成員地區，充分肯定特區政府為維護香港作為一個安 ...全文
即時新聞香港財經2019年08月11日
... r）去年承認干犯串謀洗錢及違反美國《反海外腐敗法》的刑事控罪，被罰款4370萬美元。
...全文
今日信報EJ Global2019年08月10日
... 比利時被指稅務詐騙及洗錢的訴訟進行和解，有關和解仍有待當地法官批准。比利時檢察人員於2014年就有關個案入稟法 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月08日
... 。劉忠田還被指控涉嫌洗錢，通過由他操控的空殼公司洗錢數億美元；以及提交虛假文書和電滙欺詐等控罪。
美國當局同時 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月05日
... 理由，是非常容易成為洗錢工具，即使Libra願意讓旗下電子錢包Calibra採用實名制，亦未能令各國央行釋疑。 ...全文
今日信報理財投資有米落鑊阿米2019年08月03日
... 的劉忠田還被指控涉嫌洗錢，通過由他操控的空殼公司洗錢數億美元；以及提交虛假文書和電滙欺詐等控罪。該份聲明形容這 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月02日
... %涉及「未有按照打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定備存客戶記錄」，屬於技術性違規，並非與操守有關。
另外，地產代 ...全文
地產投資地產新聞2019年07月31日
... 受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元(約7.8億港元)。
《華盛頓郵報》上月報道，藐視法庭的裁定讓浦發銀行面臨 ...全文
即時新聞中國財經2019年07月31日
隨着全球資金的流動性與日俱增，國際對跨境洗錢活動高度關注。財務行動特別組織(FATF)於去年就香港打擊洗錢及恐 ...全文
地產投資專家評論2019年07月25日
... 已就他涉嫌非法集資、洗錢、涉黃、涉賭等問題，建議公安機關立案調查，對此報道孫宇晨一概否認。 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2019年07月25日
... 有傳因其「涉黃涉賭涉洗錢」，不過他已否認，僅稱自己「生腎石」。實際上，Justin創辦的三大產品「陪我」、「銳 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2019年07月24日
... IFT)系統，以打擊洗錢活動。
路透引述消息人士指出，日本政府正計劃在未來幾年內籌備好這個網絡。與專門打擊洗錢 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月18日
... 危機後，業界嚴格的反洗錢規則。他稱不介意競爭，但要求一個公平的競爭環境，指各國政府將堅持，持有資金或轉移資金的 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月17日
... 今年違反對伊朗的制裁洗錢禁令，被罰1.02億英鎊，是罰款額最高的案件。
FCA將於明天舉行周年大會，行政總裁貝 ...全文
今日信報EJ Global2019年07月16日
... bra報告，就確認反洗錢、用戶保護、對金融系統的影響等論點交換意見。
G7會議還將確認中美貿易摩擦等全球經濟下 ...全文
今日信報EJ Global2019年07月16日
... 需要先行解決，例如反洗錢和防止恐怖主義分子獲取資金，以及如何管理和保管支持Libra的資產。
卡尼稱，這不是可 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月12日
