... 使人行可以在匿名和反洗錢中找到平衡。第五,技術上來說,中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑,參加的金融機構可以使用區 ...全文
歐洲刑警組織(Europol)周三表示,該組織今年9月至11月進行跨國打擊洗錢行動,在31個國家逮捕228名疑 ...全文
外電引述知情人士透露,美國司法部最近幾周正調查德意志銀行在丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)洗錢案中的角 ...全文
... nk)2000億歐羅洗錢醜聞中扮演的角色。 據稱,司法部的一條新調查方向是,德銀是否曾協助將可疑資金由丹斯克銀 ...全文
馬爾代夫前總統亞明(Abdulla Yameen)因洗錢罪被判入獄5年,罰款500萬美元。 馬爾代夫刑事法院成 ...全文
澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)近期捲入嚴重洗錢醜聞之後,其行政總裁哈策(Brian H ...全文
... 紐約檢方查朱利亞尼洗錢 另外,紐約檢方向特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)的多名相關人士發 ...全文
... 為,巴塞爾協定三、反洗錢規例和制裁措施,都是貿易融資的障礙。現時歐盟的制裁名單上,受制裁國家的數目升至歷史高位 ...全文
捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)周日宣布,在進行過內部問責性評估後,決 ...全文
金管局今日舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會。 金管局副總裁阮國恒表示,這次研討會在最近財務行動 ...全文
澳洲西太平洋銀行(Westpac Bank)被指有多達2300萬次,違反反洗錢規定,澳洲監管機構指出,該銀行為 ...全文
... 可控制的匿名性」與反洗錢、反恐融資(CTF)、稅收問題、在線賭博以及任何電子犯罪活動之間保持平衡。 人行推出法 ...全文
... ,包括3項背信、3項洗錢和1項濫用權力指控,表面證據全部成立,納吉表示他將於下月在開審時自行出庭抗辯。 即使納 ...全文
... 盧拉原本因為受賄和洗錢控罪被判處入獄8年10個月,最高法院日前裁定,已定罪的罪犯只有在所有上訴手段使用完後, ...全文