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不用擔心中國數碼幣的破壞性

... 使人行可以在匿名和反洗錢中達到均衡。第五,從技術上來說,中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑。參加的金融機構可以使用 ...全文

財富管理宏觀分析2019年12月06日

中國數碼幣只為替代現金

... 使人行可以在匿名和反洗錢中找到平衡。第五,技術上來說,中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑,參加的金融機構可以使用區 ...全文

今日信報理財投資行業微觀謝棟銘2019年12月06日

歐洲刑警打擊跨國洗錢拘228人

歐洲刑警組織(Europol)周三表示,該組織今年9月至11月進行跨國打擊洗錢行動,在31個國家逮捕228名疑 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2019年12月05日

印前財長涉貪准保釋

因涉嫌貪污洗錢而被捕的印度前財長奇丹巴拉姆(Palaniappan Chidambaram),遭扣押106天後 ...全文

今日信報EJ Global2019年12月05日

德銀遭美司法部調查 涉丹斯克銀行洗錢

外電引述知情人士透露,美國司法部最近幾周正調查德意志銀行在丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)洗錢案中的角 ...全文

今日信報EJ Global2019年12月03日

財庫局:積金易顯著降行政費

... 的客戶(KYC)、反洗錢,以及管理成員基金單位結餘的功能。 廖廣翔:減幅視乎數碼使用率 他認為,上述的新增功能 ...全文

今日信報財經新聞2019年12月03日

美司法部傳查丹斯克洗錢案德銀角色

... nk)2000億歐羅洗錢醜聞中扮演的角色。 據稱,司法部的一條新調查方向是,德銀是否曾協助將可疑資金由丹斯克銀 ...全文

即時新聞國際財經2019年12月02日

馬爾代夫前總統亞明涉洗錢罪判入獄5年

馬爾代夫前總統亞明(Abdulla Yameen)因洗錢罪被判入獄5年,罰款500萬美元。 馬爾代夫刑事法院成 ...全文

即時新聞時事脈搏2019年11月30日

紐西蘭擬加強監督銀行和保險業

... 平洋銀行涉嫌違反了反洗錢規定2300萬次,其中包括未監控並報告兒童性犯罪者之間的付款行為。 ...全文

即時新聞國際財經2019年11月27日

Westpac捲洗錢醜聞 CEO主席落馬

澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)近期捲入嚴重洗錢醜聞之後,其行政總裁哈策(Brian H ...全文

今日信報EJ Global2019年11月27日

高院准總統不交財務文件

...  紐約檢方查朱利亞尼洗錢 另外,紐約檢方向特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)的多名相關人士發 ...全文

今日信報EJ Global2019年11月27日

西太平洋銀行CEO及主席雙雙下台

捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)公布,行政總裁哈策(Brian Har ...全文

即時新聞國際財經2019年11月26日

制裁阻滯貿易 亞洲備受挑戰

... 為,巴塞爾協定三、反洗錢規例和制裁措施,都是貿易融資的障礙。現時歐盟的制裁名單上,受制裁國家的數目升至歷史高位 ...全文

今日信報理財投資神州視野甄善榮2019年11月26日

澳次大銀行關閉涉洗錢支付系統

捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)周日宣布,在進行過內部問責性評估後,決 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2019年11月25日

金管局舉辦打擊洗錢及恐怖分子資金籌集研討會

金管局今日舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會。 金管局副總裁阮國恒表示,這次研討會在最近財務行動 ...全文

即時新聞香港財經2019年11月22日

Westpac銀行被指洗錢2300萬次

澳洲西太平洋銀行(Westpac Bank)被指有多達2300萬次,違反反洗錢規定,澳洲監管機構指出,該銀行為 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2019年11月21日

西太平洋銀行被指反洗錢違規面臨重罰

澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)被指多達2300萬次違反反洗錢規定,當地監管機構指該銀行 ...全文

即時新聞國際財經2019年11月20日

人行未推法定數字貨幣
遭冒名提供交易 籲防詐騙

... 可控制的匿名性」與反洗錢、反恐融資(CTF)、稅收問題、在線賭博以及任何電子犯罪活動之間保持平衡。 人行推出法 ...全文

今日信報財經新聞2019年11月14日

涉貪7罪表證成立 納吉下月出庭抗辯

... ,包括3項背信、3項洗錢和1項濫用權力指控,表面證據全部成立,納吉表示他將於下月在開審時自行出庭抗辯。 即使納 ...全文

今日信報EJ Global2019年11月12日

盧拉出獄造勢 誓趕巴西總統下台
團結左翼 寄望2022選舉重掌政權

...  盧拉原本因為受賄和洗錢控罪被判處入獄8年10個月,最高法院日前裁定,已定罪的罪犯只有在所有上訴手段使用完後, ...全文

今日信報EJ Global2019年11月11日

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