證監會譴責國泰君安並處以2520萬元罰款，原因是該公司曾干犯多項內部監控缺失及違規事項，當中涉及打撃洗錢、處理 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月22日
... 先行先試，只要符合反洗錢反恐怖融資規定，正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。 ...全文
即時新聞中國財經2020年06月18日
... 服務，涉嫌違反「打擊洗錢條例」的規定。壹傳媒昨公布，就此向黎智英查詢，確認商業罪案調查科於周二（16日）曾到力 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2020年06月18日
對於近期有報道指壹傳媒(00282)主席兼執行董事黎智英因無牌經營公司服務業務，而違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
即時新聞重要通告2020年06月17日
金管局發表的新一期《合規科技通訊》提到，合規科技在洗錢及恐怖分子籌集資金活動的風險管理上扮演日益重要的角色。文 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月13日
... 大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。最後是強化宣傳警示教育，快速形成全行業防賭反 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月12日
... 盡職調查程序，以防止洗錢和資助恐怖主義。 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月08日
中國鐵建（01186）旗下香港子公司高層捲入貪污案，遭廉政公署落案起訴。廉署周五（5日）起訴4人，包括中國鐵建 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 就遙距開戶程序的打擊洗錢及反恐分子資金籌集管控措施進行專題審查，並將主要觀察結果及良好做法供銀行等認可機構參考 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月04日
... 、香港和新加坡的銀行洗錢數百萬美元，他還利用這筆資金購買了加州蒙特利公園市（Monterey Park）的兩處 ...全文
今日信報兩岸消息2020年06月03日
美國司法部指控北韓國有「朝鮮貿易銀行」（FTB）逃避美國的制裁法，並起訴28名北韓人和5名中國人。周四公布的起 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月30日
... 口管制法》，修改《反洗錢法》等。
再提全面建成小康社會
栗戰書還提出要修改《全國人大組織法》、《選舉法》等，做 ...全文
今日信報兩岸消息2020年05月26日
Telegram（TG）頻道「開掛之達人」32歲管理員早前被指在反修例事件中，涉發布煽動仇恨及暴力訊息被捕。警 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年05月23日
西證香港因在2016年沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款500萬元。
證監會 ...全文
即時新聞香港財經2020年05月18日
... 資產進行審查，以打擊洗錢活動，而盧森堡是尚未完全應用這些法規的歐盟國家之一。
此外，歐盟執行機構周四展開了另一 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月15日
... 檢討整體策略，包括反洗錢的管理方法，以及改進電子銀行業務能力。荷銀周三尾市插9%，報6.06歐羅。
荷銀今年首 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月14日
印尼反貪污法院上周五判處貪污洗錢罪成的嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）前主席薩塔爾（Emir ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年05月11日
... 所有關於現鈔管理和反洗錢、反恐融資等規定。 ...全文
即時新聞中國財經2020年04月29日
... 能確保公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，以及《內部監控指引》和《操守準則》內多項條文。
另外，證監會 ...全文
今日信報財經新聞2020年04月21日
