... 監管風險，尤其是在反洗錢、反恐融資、消費者保護、市場誠信等領域，有必要在穩定幣項目啟動前評估和解決這些風險。
...全文
即時新聞中國財經2019年10月19日
... ，並要求交易商遵守反洗錢、Know Your Clients等規定，特別是要對美國本地客戶嚴格審查其資金來源） ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2019年10月15日
突尼斯總統大選周日進行第二輪投票，兩名要一決勝負的候選人，分別是因洗錢等罪名被起訴的媒體大亨卡魯伊（Nabil ...全文
今日信報EJ Global2019年10月14日
... 名，包括敲詐、腐敗、洗錢罪和12項欺詐罪，全部與他擔任總統時涉嫌參與的軍火交易有關，根據資料，軍火交易涉及的金 ...全文
今日信報EJ Global2019年10月12日
... 得不夠，尤其是在消除洗錢擔憂方面，PayPal不希望監管審查滲透到其業務中。該公司不太可能在Libra項目啟動 ...全文
即時新聞國際財經2019年10月04日
... 管帶來新挑戰，包括反洗錢、客戶資料保障和資訊管理等，當局會與業界商討不同應對方案，並正就人工智能的使用擬定框架 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月27日
... 銀證實，正面臨荷蘭反洗錢和恐怖主義融資法相關的調查，但並未提供更多細節。
消息拖累荷銀股價在歐洲股市早段曾瀉逾 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月26日
... 與金融穩定，以及打擊洗錢措施的影響。
訪問期間，劉怡翔亦禮節性拜會中國駐愛沙尼亞大使李超，並與當地金融科技以及 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月26日
... Manafort）洗錢及不法為外國政府游說，因此要求將她撤換。
有多名高官亦透露，特朗普今年7月與烏克蘭總統 ...全文
今日信報EJ Global2019年09月26日
... 到地區法院應訊。
涉洗錢案留兩封遺書
警方昨早近11時接報，指荃灣柏傲灣對出海面有人半浮半沉。消防到場後撈起一 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年09月25日
... 如果跨境使用，還有反洗錢、反避稅天堂等一系列的監管要求。
他表示，數字貨幣將來的框架是中央銀行和商業銀行雙層投 ...全文
即時新聞中國財經2019年09月24日
...
他直言，傳統銀行反洗錢的合規成本高昂，中小企由於滙款金額細，在銀行滙款時經常被收取較高的滙率費用。該公司運用 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月16日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
財務行動特別組織(FATF)和亞太反洗錢組織發表報告，讚揚金管局和銀行業在打擊洗錢和恐怖份子資金籌集風險的工作 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月04日
財務行動特別組織(FATF)發表就香港進行的成員相互評估報告，讚揚香港在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的努力。 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月04日
... 查。
納吉面臨21項洗錢指控和4項濫用權力指控，案情指他涉嫌在2011年至2014年期間，把至少23億林吉特（ ...全文
今日信報EJ Global2019年08月29日
... 法律上存有漏洞，成為洗錢等金融犯罪的天堂。
訴求無回應 遊行未停止
1989年，「金融行動特別工作組」（Fin ...全文
今日信報理財投資商管啟示葉家興2019年08月15日
... 18宗。未有遵守打擊洗錢指引亦按季大增77%至99宗，至於內部監控不足仍錄得最高的違規個案，達100宗，但按季 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月13日
財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌表示，現時洗錢手法日益複雜，有關的國際標準亦不斷演變，政府會繼續聯同各公私營 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月12日
