... 保釋。 多名被捕者為傀儡戶口持有人,大部分被不法分子誘騙開銀行投資戶口、虛擬銀行戶口或加密資產平台戶口,或把自 ...全文
... 金被轉移至詐騙集團的傀儡戶口。 被捕的4男1女,年齡由31至60歲,包括49歲男主腦、銀行經理及傀儡戶口持有人 ...全文
... 投資,有關戶口亦只屬傀儡戶口。受害人存入款項後,騙徒旋即以轉賬、現金、支票形式轉走,戶口持有人根本毫不知情;若 ...全文
... 、3名成員及7名提供傀儡戶口人士,不排除有更多人被捕。 警方表示,洗黑錢集團以一間位於新蒲崗的滙款公司,招攬多 ...全文
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女,年齡介乎23至56歲,當中包括骨幹成員,涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢, ...全文
... 分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險,並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和訊息共享。首批參與的5間銀行將會由 ...全文
... 市民在虛擬銀行開戶作傀儡戶口,再將網上賬號及密碼交予內地成員,遙控清洗疑屬犯罪得益的黑錢。 警方相信行動已成功 ...全文
... 一名女士。 聘外傭開傀儡戶口 轉錢海外 警方表示,集團主腦透過聘請本地外傭提供傀儡戶口,並將戶口的提款卡交予骨 ...全文
... 集團主腦、交收人員及傀儡戶口持有人,分別報稱無業。警方去年6月至今年4月接獲多宗涉及網上貨品交易的懷疑詐騙案, ...全文
... 0個利誘他人開戶的「傀儡戶口」,已清洗逾9億港元犯罪得益;行動中檢獲包括35萬港元的證物,被捕者准保候查。 ...全文