... 司的審計項目查察、就打擊洗錢和恐怖分子資金籌集合規監控進行查察、監察涉及倉卒委任或辭任核數師的執業單位、加強跨 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月12日
... 何平台獲批新制度下《打擊洗錢條例》的牌照。對於已在香港營運的虛擬資產服務平台，證監會在過渡安排通函中表明，設有 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月02日
地產代理必須遵從《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》及地產代理監管局發出的相關指引，在處理物業 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
... 牌人遵從《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》(《修訂條例》)中與地產代理業有關的雜項修訂，地監 ...全文
地產投資地產新聞2023年05月12日
... 失當行為。經修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將賦予證監會打擊這些騙局的新權力。
她又稱，證監會策略的關 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
... ，持牌交易所必須遵守打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的要求，以及關於投資者保護的監管要求。
為加快Web3生態系統的 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月18日
... 資料。
近年，因為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的實施，地產代理必須取得包括客戶的身分證明文件副本以作備存 ...全文
地產投資專家評論2023年03月30日
... 日生效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照；亦將根據 ...全文
今日信報財經新聞2023年03月29日
... 日生效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》，申請虛擬資產服務提供者(VASP)牌照。此外，O ...全文
即時新聞香港財經2023年03月28日
中東產油國財富豐厚，但目前在港設立公司的中東企業數量有限。另一邊廂，鑑於全球監管從嚴，近年針對銀行打擊洗錢、恐 ...全文
今日信報要聞2023年03月20日
... 10月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，都城國際期貨沒有對16名 ...全文
即時新聞香港財經2023年03月09日
... 操守準則》和未有遵守打擊洗錢指引。
市場監察方面，證監會上季共向券商發出1366項索取交易及賬戶紀錄的要求，按 ...全文
今日信報要聞2023年03月08日
... 夠順利推行。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，本地貴金屬及寶石交易商須於下月至12月期間 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月03日
在《打擊洗錢條例》下，虛擬資產服務提供者制度將於6月1日生效，證監會昨日發表相關諮詢文件，列明現有制度持牌平台 ...全文
今日信報要聞2023年02月21日
... 者自訂信用卡額度，及打擊洗錢及金融罪行，例如在傀儡戶口問題上，研究當銀行發現企業賬戶涉及不法行為，可以更快將訊 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月17日
金瑞期貨（香港）因未有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等監管規定，被證監會譴責和罰款480萬，並禁止該行的前負責 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月08日
證監會譴責金瑞期貨，並處以罰款480萬元，因該公司在2015年4月至2018年6月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月07日
... 眾籌制度有助保持香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的優秀地位，亦讓社會人士在法律允許之下就不同目的進行眾籌，發 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2023年02月03日
