警方新界北總區聯同4個警區於3月20日至4月2日展開行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕138男72女，年齡由15至8 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月04日
... 的全球銀行業危機和反洗錢合作。 ...全文
今日信報要聞2024年04月03日
... 過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》。上年證監會又推行虛擬資產交易平台（VATP）發牌制度 ...全文
今日信報時事評論邱達根2024年03月29日
... 的全球銀行業危機和反洗錢合作。
去年7月耶倫訪問中國，先後與中方多位高層官員舉行共10小時雙邊會談，離開北京時 ...全文
今日信報要聞2024年03月25日
... 賃機構的市場准入、反洗錢合作，以及其他金融監管合作議題。
雙方商金融機構發展與監管
雙方還就資本市場建設、可 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月21日
... 現有經營者違反《打擊洗錢條例》，海關會果斷執法，違規者除可能遭受刑事檢控外，亦可能要面對紀律或行政制裁，例如被 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月21日
... 賃機構的市場准入、反洗錢合作以及其他金融監管合作議題。
雙方還就資本市場建設、可持續金融、跨境數據傳輸與跨境支 ...全文
即時新聞中國財經2024年03月20日
... 者牌照指引》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。
許正宇稱，海關亦會安排定期和突擊巡查，如發現金錢服務經營者 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月20日
... 、個人與機構錢包、反洗錢、效率、滙率、風控、保險）
6、雙碳（資源減排市場，碳資產VCS核證與上鏈、碳資產連續 ...全文
今日信報理財投資金融協會劉瑾2024年03月19日
... 對亞洲成熟，特別是反洗錢（AML）規管方面，相信隨着監管法規收緊，可帶來併購機會。 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月19日
... 對亞洲成熟，特別是反洗錢(AML)規管方面，早年已開始實施實名制。他並表示，當地市場較分散，隨着當法規收緊、門 ...全文
即時新聞港股直擊2024年03月18日
... 賭博還可能帶來詐騙、洗錢、綁架、拘禁、拐賣、偷渡等風險。
中國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台，如掌握 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月18日
... 易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所）及 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月16日
... 易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務(即經營虛擬資產交易所)及 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月15日
... 申領牌照，並需遵守反洗錢等規定，包括執行客戶盡職審查如核實身份、備存記錄等。
本地持牌虛擬資產交易平台Hash ...全文
即時新聞香港財經2024年03月13日
... 理主要運作範疇，包括洗錢的風險，以及採用適當的措施以保障用戶的權益。金管局亦會根據測試過程取得的經驗和反饋，制 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月12日
... 照，並遵守AML（反洗錢）、KYC（認識你的客戶）等「例牌菜」要求，但相關條款仍被視為相當「友善」。
舉例說， ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年03月12日
... 46人；公安機關起訴洗錢犯罪2971人，按年升近15%。反映當局仍嚴厲打擊金融犯罪，防範化解風險。 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2024年03月09日
... 改國境衞生檢疫法、反洗錢法，推動中國法域外適用的法律體系建設。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月08日
31歲港男陳林華今年1月6日離開藍田安田邨住所後前往台灣，至1月27日陳與友人在電話交談時說了一句「出事嘞」即 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月23日
