... 體系免被利用作詐騙、洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
金管局在諮詢期內合共收到18份回應，分別來自銀行業、專業團體 ...全文
即時新聞香港財經2024年09月30日
... 趙長鵬承認在幣安進行洗錢的指控，在5月被美國法院判處4個月監禁。 ...全文
即時新聞國際財經2024年09月30日
... 密貨幣交易所幣安進行洗錢的指控。
去年11月，趙長鵬與美國政府達成協議，結束當局對幣安的多年調查。作為和解協議 ...全文
即時新聞國際財經2024年09月28日
... 進行交流，重點探討反洗錢及金融科技監管方面的經驗，深化監管合作，共同應對全球金融挑戰。 ...全文
即時新聞中國財經2024年09月23日
... 要有更高級的私隱、反洗錢和消費者保障等要求，可能涉及更多先進科技應用。
市場上已有過千種虛擬貨幣，大西洋理事會 ...全文
今日信報要聞2024年09月18日
... 早對兩名RT員工提出洗錢指控，稱兩人計劃投入近1000萬美元僱用一間美國公司，製作以美國保守網紅為中介的網上內 ...全文
今日信報EJ Global2024年09月18日
... 果因詐騙、共謀犯罪和洗錢罪淪為階下囚，故事像小說情節一般。書中還提到他深信「有效利他主義」（Effective ...全文
今日信報副刊文化盡付笑談毛羨寧2024年09月17日
... dering」（打擊洗錢）。不法分子和恐怖分子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資 ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 年發生的「30億坡元洗錢案」震驚新加坡，10名華人涉及洗錢被控。當局發現，部分持有東南亞及太平洋島國護照的中國 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2024年09月16日
多間銀行發現今年中開始，多個新戶口異常頻繁提取大額現金，遂通知警方，調查後周四（12日）搗破一個跨越中港兩地、 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月14日
... 妻子被質疑藉ATM「洗錢」
至於這筆款項是否與目前亦被押的國民黨台北市議員應曉薇賬目有1500萬元流向不明一事 ...全文
今日信報兩岸消息2024年09月07日
海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動，包括公開譴 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月03日
... 度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（儲值支付工具持牌人適用）有關段落。
自行通報 已按指引補救
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今日信報財經新聞2024年08月31日
... 度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用)有關段落。
WPHK的管控制度涉及兩 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月30日
... 拒絕向當局提供訊息、洗錢和向罪犯提供加密服務。
39歲的杜羅夫在俄羅斯出生。俄羅斯指，法國出於政治動機拘捕杜羅 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月29日
... 草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案；審議國務院關於提請審議突發公共衞生事件應對法草案的議案、關於提請審議國家公 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月27日
... elegram被用於洗錢、販毒和分享孌童癖內容等犯罪行為被捕，預料周日出庭，罪成最高可判20年監禁。報道稱，法 ...全文
今日信報EJ Global2024年08月26日
3名持雙程證來港的內地男子，日前於銅鑼灣一條後巷，以「搵快錢」方式唆使他人出賣銀行戶口，以便作為「傀儡戶口」收 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月20日
... 科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資，以及其他雙方關心的金融政策議題，進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。
...全文
今日信報要聞2024年08月20日
