海關首次偵破由跨境車司機協助的洗黑錢案，涉款高達1.7億元，5男子被捕，包括3名跨境車司機及2名找換店負責人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年08月26日
海關本月採取代號「截撃者」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，5名男子被捕，年齡介 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
... 行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，拘捕5名男子，他們年齡介乎40至43歲，包括3名跨境車司 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
香港海關偵破本港首宗涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢案，涉案金額達12億元。其中，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣「泰達幣」（ ...全文
今日信報要聞2021年07月16日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
英國警方破獲大型國際洗黑錢案，充公總值1.8億英鎊（約19.3億港元）加密貨幣，屬當地歷年來查獲的最大筆加密貨 ...全文
今日信報EJ Global2021年07月14日
... 澳洲。
多家大賭場捲洗黑錢案
另外，澳洲賭場皇冠集團（Crown Resorts）昨天表示，旗下位於珀斯（Pe ...全文
今日信報EJ Global2021年06月08日
香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案，涉及款項高達25億元，行動中拘捕6人，包括疑為主腦的一家三口。6人涉嫌於201 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女。
4.恒指中午升1 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女，6人年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
... 布破獲本港近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現職或已離職的本地銀行職員，懷疑他們收取利益，協助主腦 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月22日
警方破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現職或已離職的本地銀行職員，懷疑他們收取利益，協助主腦以 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月21日
警方破獲近年最大宗的「洗黑錢」案件，拘捕7人，當中包括本港銀行從業員，涉及金額達到63億元。
警方昨日拘捕5男 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
警方商業罪案調查科破獲一宗洗黑錢案，拘捕7人，當中包括銀行職員，涉款達63億元，警方稍後交代案情。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
... 指警方一般在處理懷疑洗黑錢案件才會出動凍結戶口一招，而許智峯在香港涉及的罪行確與洗黑錢無關，但他曾進行眾籌，可 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年12月08日
... 要求凍結戶口均與懷疑洗黑錢案件有關，警方如有懷疑會向銀行提出，銀行為免有法律責任，會先凍結相關人士的戶口，如警 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月07日
... 。
陳同佳在香港涉及洗黑錢案，出獄至今已逾一年，但何時赴台仍未有定案。潘曉穎母親已先後多次要求陳同佳盡快自首， ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月03日
... ，並取回女兒於陳同佳洗黑錢案的證物。她其後提出兩點疑問，要求警方昨早10時半前回覆，否則不會赴約。潘母透過中間 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月26日
... 電，惟只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月24日
美國總統候選人拜登及次子亨特的醜聞沒完沒了，霍士新聞指取得的文件顯示，去年底FBI曾就洗黑錢案發傳票索取疑屬亨 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月23日
