... 億港元）的比特幣，是美國司法部史上最大的充公加密貨幣行動；起訴書長達68頁，內容詳盡如一份犯罪集團年報，檢方形 ...全文
今日信報財經新聞2025年11月04日
... 170億港元)，亦為美國司法部史上最大的充公加密貨幣行動。檢方更形容陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3 ...全文
即時新聞香港財經2025年11月03日
... 揭發了一場欺詐醜聞，美國司法部針對證券化貸款中的雙重抵押品展開調查。幾天後，汽車零件龍頭First Brand ...全文
財富管理市場分析2025年10月30日
本月14日，美國司法部宣布史上最大的充公加密貨幣行動，涉及12.72萬枚比特幣，按當時幣價12.5萬美元計，涉 ...全文
今日信報理財投資金融百事通周靈2025年10月25日
... 芬太尼的關鍵人物。
美國司法部形容張志東是全球最大毒梟之一，墨西哥當局亦指他是「重要的國際洗錢操盤手」，估計他 ...全文
今日信報EJ Global2025年10月25日
... 年因違反反洗錢法例遭美國司法部起訴，最終認罪並支付43億美元罰金；他個人另繳5000萬美元，並辭去幣安行政總裁 ...全文
即時新聞國際財經2025年10月24日
... 年因違反反洗錢法例遭美國司法部起訴，最終認罪並支付43億美元罰金；他個人另繳5000萬美元，並辭去幣安行政總裁 ...全文
即時新聞國際財經2025年10月23日
... 3年因違反反洗錢法遭美國司法部起訴，最終認罪並支付43億美元罰金；他個人另繳5000萬美元，並辭去幣安行政總裁 ...全文
即時新聞國際財經2025年10月23日
... 。￭ 特朗普據報要求美國司法部賠償2.3億美元，以補償在其首個白宮任期結束後，司法部對他進行的刑事調查。￭ 瑞 ...全文
即時新聞國際財經2025年10月22日
... 苑」，被媒體發現與遭美國司法部查封的柬埔寨詐騙園區金主──「太子集團」陳志的住所相鄰，媒體更即以〈與國際通緝犯 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月22日
... （17日）早上應訊。美國司法部周四（16日）控告他違反間諜法，包括10項保留及8項傳遞國防機密資料的控罪，涉嫌 ...全文
今日信報EJ Global2025年10月18日
... 處理機密資料。
根據美國司法部的起訴書，博爾頓面臨18項指控，包括8項「洩漏國防資訊」和10項「非法保存國防資 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月17日
... 的Bitcoin？
美國司法部本周二宣布，美方與英國政府採取聯合行動，起訴並通緝擁有柬埔寨國籍的太子控股集團主 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2025年10月17日
... 得柬埔寨國籍，如今被美國司法部與英國政府共同起訴，指控其集團太子控股（Prince Group）以房地產與金融 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月17日
... te)於今年4月，向美國司法部提交針對詹樂霞的刑事指控，稱詹樂霞曾多次偽造與弗吉尼亞州一處房產和紐約一處房產相 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月10日
... 網站及其關聯網站
•美國司法部長或其指定人將作為框架協議下美國政府的代表
字節跳動沒有代表出席今次特朗普的簽署 ...全文
即時新聞國際財經2025年09月26日
... 團在美國正面臨官司，美國司法部去年指控該企涉及一宗2.5億美元的賄賂案，阿達尼否認指控。
...全文
今日信報EJ Global2025年09月20日
... 蘭出任聯儲局理事。
美國司法部此前希望暫緩一項法官的命令，該命令暫時阻止特朗普將庫克免職，預計特朗普政府將就這 ...全文
即時新聞國際財經2025年09月16日
曾參與已故富豪淫魔愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)及其生前女友吉斯蓮(Ghislaine Maxwe ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月16日
