... 有外電引述意大利警方金融犯罪小組透露，該收購或已違反意大利禁止或限制把戰略資產出售予外國投資者的法律，而戰略資 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月06日
... 務、洗黑錢和其他相關金融犯罪調查。他曾領導複雜的國際調查，打擊網絡犯罪分子、恐怖組織等。 ...全文
即時新聞國際財經2021年08月18日
... 指出，歐美金融業就反金融犯罪的培訓較為成熟，香港則相對落後，因此他創辦國際專業人士金融犯罪防制協會，除了為銀行 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月26日
... 需要申請的牌照。美國金融犯罪執法局設置了MSB（Money Services Business）牌照，管理包括 ...全文
今日信報理財投資金融協會孫明春2021年07月13日
... 表示，為防犯洗黑錢和金融犯罪，該行分別會在上客和日常活動兩方面合力監控，新客戶登記開戶時做好面容辨識和身份認證 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月02日
... 黑市交易和挪用公款等金融犯罪行為。
最後，因為央行數碼貨幣其實是一種「可程式化的金錢」（programmabl ...全文
今日信報時事評論黃伯農2021年05月28日
... ，能有助防治洗黑錢和金融犯罪活動。今年，除中國以外，未有主要發達國家發行央行數碼貨幣，而中美洲國家巴哈馬（Ba ...全文
今日信報時事評論黃伯農2021年05月21日
... 稱，滙豐香港專責防範金融犯罪的EIR部門，數年前員工規模達500人，現已縮至約200人，是次削減成本行動或辭退 ...全文
今日信報要聞2021年03月23日
西班牙警方搜查西甲足球班霸巴塞隆拿的主場魯營球場，拘捕4人，涉及抹黑現任和前任球員。是次行動由警方金融犯罪部門 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年03月02日
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）上周五披露，信用卡公司Capital One Financial故意 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年01月18日
... 有關交易被確認為潛在金融犯罪活動。有線新聞網絡（CNN）引述消息，司法部目前正與聯邦調查局及國稅局刑事調查處合 ...全文
今日信報EJ Global2020年12月11日
... 情況就如幾個月前美國金融犯罪執法網絡秘密文件外洩，關鍵也不在於顯示出銀行如何「邪惡」，而在反映銀行對舉報的熱忱 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2020年12月10日
... 元），收購加拿大調查金融犯罪公司Verafin。Verafin透過雲端平台向超過2000間金融機構提供調查金融 ...全文
今日信報EJ Global2020年11月20日
... onsulting）金融犯罪法規部資深常務董事Rod Francis提議金融客戶尋求法律意見，並確保公司內董事 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月03日
... 騷擾，更成為專門調查金融犯罪的執法局（Enforcement Directorate）針對目標。
國際特赦主管 ...全文
今日信報EJ Global2020年09月30日
... nCEN（美國財政部金融犯罪執法網絡）的外洩文件揭露涉嫌縱容洗黑錢。兩面受壓之下，滙控股價跌至近四分一世紀低位 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年09月28日
... ，源於美國商務部轄下金融犯罪執法網絡局（FinCEN）約2500份文件被洩漏，除了滙控，還牽涉德銀、摩根大通、 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年09月23日
