... 後聘用的生產、走私及洗錢等各層聯繫依然存在。 錫那羅亞集團近年最落力售賣合成鴉片類止痛劑芬太尼(Fentany ...全文
... 報及披露制度,以打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動。 至於入境處,張建宗指出,蓮塘/香園圍口岸預期本年內落成,邊 ...全文
由於捲入馬來西亞主權基金「一馬發展」(1MDB)的貪污洗錢醜聞,高盛決定扣起3名高層數以百萬美元計的薪酬,待釐 ...全文
... 即時完成身份驗證及反洗錢程序,再輸入個人資料及簽名後,便完成開戶手續。惟現階段客戶如要使用全面的銀行服務,須於 ...全文
... 則落實,更加突出與反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作結合,更加突出對虛假、欺騙性外滙交易的打擊。 此外,嚴厲打擊各 ...全文
... 及資產,同時亦要在反洗錢方面扮演重要角色。 施穎茵又指出,滙豐作為業界較領先銀行之一,維持優勢有一定難度,當中 ...全文
... 妨礙司法公正、賄賂和洗錢等。 再重複一次,彈劾總統的憲法標準是「Treason, Bribery, or Ot ...全文
... 潛在問題,例如逃稅、洗錢和不穩定滙率等。最後,看看一個加密和解密算法的例子。假設小明想向小美發送訊息x,那麼他 ...全文
... 前合夥人,他承認合謀洗錢及違反《海外反腐敗法》。Low Taek Jho則否認有不當行為,並且仍然逍遙法外。 ...全文
... 直堅持後者遵守「防制洗錢金融行動工作組織」定下的「反洗錢」和「反恐法規」的前提下,兩者才有長遠貿易合作的空間。 ...全文
... 強行進入、入屋犯法及洗錢罪行。梁卓然認為,任何指控判刑覆核出於政治動機的說法,皆無事實根據。 律政人員家屬不應 ...全文
... 部設於巴黎的全球性反洗錢機構防洗錢金融行動小組(FATF)於10月19日表示,將於明年6月提出各國應如何監督虛 ...全文
今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 2018點評陳逸翹2018年12月29日
金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,並處以罰款1250 ...全文