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集團勢力依舊 頭目低調運作

... 後聘用的生產、走私及洗錢等各層聯繫依然存在。 錫那羅亞集團近年最落力售賣合成鴉片類止痛劑芬太尼(Fentany ...全文

今日信報EJ Global2019年02月14日

疑兇遭控洗錢罪禁保釋

涉在台灣殺害女友的陳同佳,因為曾使用女友信用卡及提款卡,被控4項洗黑錢罪。 陳同佳去年在法院認罪,案件排期於高 ...全文

今日信報政壇脈搏2019年02月13日

張建宗:香港口岸高效率 未來科技主導邊境工作

... 報及披露制度,以打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動。 至於入境處,張建宗指出,蓮塘/香園圍口岸預期本年內落成,邊 ...全文

即時新聞時事脈搏2019年02月10日

丹麥銀行涉嫌洗錢遭法國調查

丹麥銀行(Danske Bank)因愛沙尼亞分行涉嫌洗錢,遭法國展開正式調查。 丹麥銀行稱,調查集中在2007 ...全文

即時新聞國際財經2019年02月08日

一馬貪案或需問責 高盛扣起高層花紅

由於捲入馬來西亞主權基金「一馬發展」(1MDB)的貪污洗錢醜聞,高盛決定扣起3名高層數以百萬美元計的薪酬,待釐 ...全文

今日信報EJ Global2019年02月04日

儲局傳調查德銀 涉丹斯克洗錢案

外電引述消息人士報道,美國聯儲局正着手調查,德意志銀行處理丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)的可 ...全文

即時新聞國際財經2019年01月23日

證監擬上半年諮詢港股實名制

... 中資券商未有遵照打擊洗錢指引,將被處以巨額罰款,雷添良拒評個別個案,但會繼續循多方面跟進所有受監管的機構有否違 ...全文

今日信報要聞2019年01月18日

大新推遙距開戶 定存4厘吸客
最快10分鐘啟動 可跨行轉賬

... 即時完成身份驗證及反洗錢程序,再輸入個人資料及簽名後,便完成開戶手續。惟現階段客戶如要使用全面的銀行服務,須於 ...全文

今日信報財經新聞2019年01月18日

外管局:嚴打外滙違規 重點打擊地下錢莊

... 則落實,更加突出與反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作結合,更加突出對虛假、欺騙性外滙交易的打擊。 此外,嚴厲打擊各 ...全文

即時新聞中國財經2019年01月17日

港股全面實名制擬上半年諮詢

... 中資券商未有遵照打擊洗錢指引被罰款,雷添良稱,不會評論個別個案,但強調會繼續多方面跟進所有受監管註冊機構的違規 ...全文

即時新聞香港財經2019年01月17日

滙豐:銀行需改科技應用模式 提升用戶體驗

... 及資產,同時亦要在反洗錢方面扮演重要角色。 施穎茵又指出,滙豐作為業界較領先銀行之一,維持優勢有一定難度,當中 ...全文

即時新聞香港財經2019年01月15日

三國思維比修昔底德陷阱更適合

... 妨礙司法公正、賄賂和洗錢等。 再重複一次,彈劾總統的憲法標準是「Treason, Bribery, or Ot ...全文

今日信報理財投資中環看世界譚新強2019年01月15日

從公鑰加密學談到支付寶

... 潛在問題,例如逃稅、洗錢和不穩定滙率等。最後,看看一個加密和解密算法的例子。假設小明想向小美發送訊息x,那麼他 ...全文

今日信報理財投資數裏見真章李亞力2019年01月11日

涉一馬案 黃宗華保釋遭拒待引渡美國

... 前合夥人,他承認合謀洗錢及違反《海外反腐敗法》。Low Taek Jho則否認有不當行為,並且仍然逍遙法外。 ...全文

即時新聞國際財經2019年01月08日

求職陷阱女主腦 洗錢加監4個月

警方早年偵破配音公司求職騙案,揭發有不法集團在申請人應徵配音員時,威逼利誘他們預繳課程費及訓練費等,前後詐騙3 ...全文

今日信報財經新聞2019年01月03日

特朗普制裁伊朗是否章法雜亂

... 直堅持後者遵守「防制洗錢金融行動工作組織」定下的「反洗錢」和「反恐法規」的前提下,兩者才有長遠貿易合作的空間。 ...全文

今日信報時事評論張熲燊 楊庭輝2019年01月01日

梁卓然稱檢控絕無關政治
佔中官司騷亂案按守則證據做決定

... 強行進入、入屋犯法及洗錢罪行。梁卓然認為,任何指控判刑覆核出於政治動機的說法,皆無事實根據。 律政人員家屬不應 ...全文

今日信報政壇脈搏2019年01月01日

摩通香港違打擊洗錢例罰1250萬

金管局譴責JPMorgan Hong Kong(摩根大通香港)違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗 ...全文

今日信報財經新聞2018年12月29日

各國聯手馴服 虛擬幣恐變質

... 部設於巴黎的全球性反洗錢機構防洗錢金融行動小組(FATF)於10月19日表示,將於明年6月提出各國應如何監督虛 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 2018點評陳逸翹2018年12月29日

JPMorgan Hong Kong遭金管罰1250萬

金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,並處以罰款1250 ...全文

即時新聞香港財經2018年12月28日

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