... ak）【圖】3項涉及洗錢的新罪名，納吉拒絕認罪。檢方表示，納吉曾用自身銀行賬戶，接收3筆共4200萬林吉特（約 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年08月09日
... 委員會稱將另外起訴他洗錢罪。納吉私人戶口滙入一筆來自1MDB子公司的巨款，上月被起訴3項刑事失信罪及一項濫權罪 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年08月08日
... 很可能用於各種方式的洗錢，再而變成醫生的回扣。
中國每次爆發醫療醜聞，結果都是做一輪表面工夫，然後不了了之，不 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2018年07月31日
... 年6月30日期間，反洗錢不力，遭人行罰70萬人幣 。 ...全文
港股360即巿點評2018年07月30日
... 年6月30日期間，反洗錢不力，遭人行罰70萬人幣 。
藍鼎國際(00582)：發盈喜，預期上半年盈利，按年增長 ...全文
即時新聞港股直擊2018年07月30日
... 據《中華人民共和國反洗錢法》，處以合計70萬元人民幣罰款。
16內地險商償付能力降
國壽表示，重視行政處罰所指 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月30日
... 據《中華人民共和國反洗錢法》，處以合計70萬元人民幣罰款。
該公司表示，高度重視行政處罰所指出的問題，在接受人 ...全文
即時新聞重要通告2018年07月29日
... 》罪名，以及另外3項洗錢罪，同時要求禁止部分手機資料及數千封電郵等證物呈堂。惟法官否決所有申請，何志平須繼續還 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年07月21日
... 問時曾批評比特幣為「洗錢指數」（Index of money laundering）。
比特幣重返6700一周 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月18日
... 應商，他表示，現時反洗錢要求日益嚴格，相信在KYC平台和數碼身份認證(e-ID)等科技配合下，可幫助業界適應監 ...全文
即時新聞香港財經2018年07月17日
... 民政府」名義長期詐欺洗錢，初步查出共有315人遭詐騙，估計犯罪所得7.7億元。
檢方指出，在搜索時，查扣現金逾 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月09日
中國銀河(06881)公布，人民銀行依據《反洗錢法》規定，擬就該公司未按規定履行客戶身份識別義務的行為處50萬 ...全文
即時新聞重要通告2018年07月06日
... 理由，都不及這一項：洗錢樂園。
2000年開始，官方已注意到亞洲人在大溫賭場洗錢的事，尤以河石賭場為甚，情形到 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2018年07月06日
證監會就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開諮詢，旨在確保指引緊貼國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準 ...全文
即時新聞香港財經2018年07月05日
政府今年4月底公布首份「洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告」，報告指出，銀行業面臨最高程度洗錢威脅，銀行賬戶則 ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年06月28日
... 呼籲所有交易所加強反洗錢￭ 離岸人民幣（CNH）兌美元香港凌晨4時59分報6.5106元，較周四紐約尾盤跌98 ...全文
即時新聞國際財經2018年06月23日
... 外，該局亦建議修改反洗錢條例字眼，明確准許金融機構使用電子認證工具，前提是該電子技術應是可靠、獨立，亦要考慮其 ...全文
今日信報財經新聞2018年06月23日
日本金融廳下令6家加密貨幣交易所改善營運，並呼籲所有交易所加強反洗錢。受消息拖累，比特幣(Bitcoin)一度 ...全文
即時新聞國際財經2018年06月22日
