... 名和物業管理權（亦有洗錢作用）。
所以實際上，他已變了一個showman。據說，他剛進白宮時，已告訴手下，要把 ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2019年07月02日
... FATF確認有效打擊洗錢
此外，財政司司長陳茂波在網誌指出，由39個主要經濟體組成的財務行動特別組織（FATF ...全文
今日信報要聞2019年07月01日
... 中組織確認香港的打擊洗錢制度強而有效，在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面都取得特別顯 ...全文
即時新聞香港財經2019年06月30日
... 裁的北韓國有外貿銀行洗錢超過1億美元，但拒絕按傳票要求協助調查而惹上訴訟，有被褫奪美元清算資格風險。
...全文
今日信報財經新聞2019年06月28日
... 露，彭旭峰涉嫌受賄、洗錢罪於2017年3月24日外逃至澳洲，後逃往美國。據媒體披露，有人告發他插手長沙地鐵工程 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月27日
... 裁的北韓國有外貿銀行洗錢超過1億美元。報道並推斷浦發銀行是3家內銀中，遭褫奪美元清算資格風險最高的一家。
招行 ...全文
今日信報要聞2019年06月26日
... 受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元。假如以上幾家中資銀行被禁止接觸美元交易，即是令這些銀行做不了大部分貿易相 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2019年06月26日
... a加密貨幣必須遵守反洗錢規定；它如果想要提供銀行服務，那就必須要申請銀行營業執照。
為進一步擴展數字支付業務， ...全文
即時新聞國際財經2019年06月25日
1.三中資銀行傳違北韓制裁調查中拒遵守傳票
據《華盛頓郵報》報道，一名美國法官發現三家大型中資銀行在對北韓違反 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月25日
... 受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元(約7.8億港元)。 ...全文
即時新聞中國財經2019年06月25日
... 能。
另外，專門打擊洗錢活動的國際組織「財務行動特別組」（FATF）發放新指引，要求各國監管機構加強控制加密貨 ...全文
今日信報EJ Global2019年06月24日
外電報道，德意志銀行未能遵守反洗錢法，正接受美國刑事當局調查。報道指出，德銀處理懷疑不當交易的事件，部分涉及美 ...全文
今日信報EJ Global2019年06月21日
... 4月29日:陳同佳洗錢罪成判監29個月 4月30日:法案委員會第二次會議仍未選出主席，建制 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月15日
... 擔心新貨幣可能被用來洗錢和資助恐怖組織，這是比特幣和其他加密貨幣一直存在的問題，美國和其他地方對加密貨幣的監管 ...全文
今日信報EJ Global2019年06月15日
中國證監會新聞發言人高莉表示，中證監近日召開系統反洗錢工作聯席會議，會議要求，要認識到反洗錢工作的重要意義，把 ...全文
即時新聞中國財經2019年05月31日
對於被指洗錢，拼多多予以否認，並稱將索賠千萬元人民幣。
針對營銷機構「差評」發布的《拼多多店鋪淪為博彩網站洗錢 ...全文
即時新聞中國財經2019年05月27日
... 同佳案，如果陳殺人、洗錢只判監區區數月就可以逍遙法外，那也是不公正的。
冷靜來看，現在關鍵的焦點有三：
一、修 ...全文
今日信報時事評論環宇觀察2019年05月23日
美國媒體報道指出，德意志銀行(Deutsche Bank)部分高管駁回該行內部反洗錢專家的建議，阻止將涉及美國 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
... 件建議，設立集中的反洗錢監管機構，並調整歐盟規定以防範此類犯罪。同時，制定規定來防範網絡犯罪。
報道指，計劃中 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月16日
... 隨着非法金融活動，如洗錢，將資金從合法平台轉移到地下平台，且不像美元般具有任何好貨幣的屬性，認為沒有必要讓任何 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月07日
