... 罪中，5項貪污及2項洗錢罪成，按美國法例，每項貪污罪行最高判囚5年，洗錢罪每項最高判囚20年，若7項控罪的刑期 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月13日
... 戶」（KYC）及「反洗錢」（AML）監管標準。
BC Group首席技術總監及執行董事Hugh Madden ...全文
財富管理宏觀分析2019年03月12日
... 須於華盛頓接受另一宗洗錢及不法為外國政府游說案判刑，法律專家分析，他今次獲得輕判或令該案法官傾向對兩項罪行合共 ...全文
今日信報EJ Global2019年03月09日
... 控罪中5項貪污及2項洗錢罪成，法院原定本月14日判刑，控辯雙方申請押後至本月25日宣判。雙方本月中將就判刑向法 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月02日
... 議：在追查黑錢進入及洗錢流向方面，應嚴查某些律師行、地產商、會計師行等等業務。
總部設在巴黎的又一追查財源的組 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2019年03月01日
法國法院昨天裁定，瑞銀非法在法國招攬客戶，並利用逃稅所得進行洗黑錢活動罪成，判罰45億歐羅（約400億港元）， ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年02月21日
捲入大規模洗錢醜聞的丹麥銀行(Danske Bank)宣布，將關閉位於波羅的海國家和俄羅斯的銀行業務，以專注於 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月20日
... 商業。從招工、投資到洗錢、轉移資產，這已經成了一個完整的跨國犯罪鏈條。
把錢洗白，就不再經營。EB-5叫停，完 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2019年02月20日
國信證券（香港）在處理第三者存款時，未有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款152 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2019年02月19日
證監會公布，國信證券(香港)經紀公司在處理第三者資金存款時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定， ...全文
即時新聞香港財經2019年02月18日
外電報道，歐盟執委會表示，已把沙地阿拉伯、巴拿馬、尼日利亞等列入黑名單，因為這些國家對恐怖主義融資和洗錢方面的 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月14日
... 後聘用的生產、走私及洗錢等各層聯繫依然存在。
錫那羅亞集團近年最落力售賣合成鴉片類止痛劑芬太尼（Fentany ...全文
今日信報EJ Global2019年02月14日
涉在台灣殺害女友的陳同佳，因為曾使用女友信用卡及提款卡，被控4項洗黑錢罪。
陳同佳去年在法院認罪，案件排期於高 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年02月13日
... 報及披露制度，以打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動。
至於入境處，張建宗指出，蓮塘/香園圍口岸預期本年內落成，邊 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月10日
丹麥銀行(Danske Bank)因愛沙尼亞分行涉嫌洗錢，遭法國展開正式調查。
丹麥銀行稱，調查集中在2007 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月08日
由於捲入馬來西亞主權基金「一馬發展」（1MDB）的貪污洗錢醜聞，高盛決定扣起3名高層數以百萬美元計的薪酬，待釐 ...全文
今日信報EJ Global2019年02月04日
外電引述消息人士報道，美國聯儲局正着手調查，德意志銀行處理丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)的可 ...全文
即時新聞國際財經2019年01月23日
... 中資券商未有遵照打擊洗錢指引，將被處以巨額罰款，雷添良拒評個別個案，但會繼續循多方面跟進所有受監管的機構有否違 ...全文
今日信報要聞2019年01月18日
... 即時完成身份驗證及反洗錢程序，再輸入個人資料及簽名後，便完成開戶手續。惟現階段客戶如要使用全面的銀行服務，須於 ...全文
今日信報財經新聞2019年01月18日
... 則落實，更加突出與反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作結合，更加突出對虛假、欺騙性外滙交易的打擊。
此外，嚴厲打擊各 ...全文
即時新聞中國財經2019年01月17日
