... 罪、兩項腐敗罪、一項洗錢罪和12項欺詐罪，全部與祖馬之前涉嫌參與的一宗價值數十億蘭特的軍火交易有關，認為件事必 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月17日
... 人行在支付、信貸和反洗錢領域都有立法權，但基層央行對於商業銀行幾乎沒有約束力。現在基層央行最期待的是對於系統重 ...全文
今日信報理財投資財經路向2018年03月16日
... 規，防止虛擬貨幣成為洗錢和恐怖活動融資的新手段。 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月15日
美國聯儲局責令中國工商銀行加強反洗錢保護措施，要求工行加強對非法資金檢查。聯邦儲備局指出，工行的防洗黑錢措施不 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月15日
... 規，防止虛擬貨幣成為洗錢和恐怖活動融資的新手段，無一個國家能獨善其身，所以要在監管框架上合作，IMF會鼓勵各國 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月15日
巴西警方昨日查獲一個利用比特幣(Bitcoin)洗錢的犯罪集團，為該國搗破首宗利用虛擬貨幣犯罪的案件。
當地警 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... sky)的朋友，因涉洗錢和欺詐罪在俄羅斯服刑5年後，獲得英國政治庇護。
英國反恐警察已介入調查，暫時無證據顯示 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月14日
英國政府正考慮未來幾年內逐步淘汰1便士和2便士硬幣，以及50英鎊鈔票，以打擊逃稅、洗錢和浪費行為。
外電傳媒報 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... 和投資者保護、逃稅、洗錢和資助恐怖主義等問題。在某方面，加密貨幣可能會影響到金融穩定性。
他們還會表示，一致認 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... 被用於恐怖主義融資或洗錢行為。
拉加德發表文章稱，需要做更多工作來應對這些威脅，IMF將發揮其作用。來自二十國 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月13日
... ，防止加密貨幣被用於洗錢。
該名官員表示，日本政策制定者擔心，雖然G20國家對於採取此類措施的必要性存在廣泛共 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月13日
... 本要求、不當銷售、反洗錢、反逃稅等規管持續收緊。為應對監管趨嚴，銀行本身必須有龐大的合規團隊，確保內部運作符合 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月12日
... 修正管理結構，改善反洗錢程序，並須在本月22日前報告。
另外6家被罰的虛擬貨幣營運商包括GMO Interne ...全文
即時新聞國際財經2018年03月08日
... 策的考慮，如基於打擊洗錢、本身風險管控，以至網上交易的保安等考慮或會設定轉賬限額。至於會否收費，則由銀行及電子 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月07日
... 問時表示，如果去除了洗錢和避稅的可能性，那麼比特幣作為交易工具的實際用途是非常小的。
他認為，比特幣需要全球監 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月06日
... 心，現金的流動要顧及洗錢及金融系統的風險。又例如用家遺失了手機，會不會單單像遺失錢包一樣只是造成了輕微的金錢上 ...全文
地產投資專家評論2018年03月05日
... 資者保護、市場誠信、洗錢、資助恐怖主義、逃稅、逃避資本管制與國際制裁方面，都有很多問題。若被普遍採用，比特幣( ...全文
即時新聞國際財經2018年03月02日
... 國《海外反腐敗法》、洗錢罪及串謀等8項控罪。
另外，葉簡明同時身兼立法會議員葉劉淑儀創立的新民黨政治顧問，以及 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月02日
... 香港政府決心加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的力度，1月通過了《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
地產代理監管局（下稱地監局）近日推出針對反洗錢及恐怖分子資金籌集的執業通告，將於3月1日生效。因應新執業通告生 ...全文
今日信報地產市道2018年02月28日
