... 能初創企業合作，搜尋洗錢（money laundering）的可疑活動。早前在RISE Conference， ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2017年07月26日
內地大型民企近年在海外瘋狂收購資產，中央電視台節目點名批評蘇寧集團，早前收購連年虧損的海外球會，或涉及洗錢。蘇 ...全文
今日信報財經新聞2017年07月20日
... 球會國際米蘭，「有否洗錢嫌疑」？一石激起千層浪，一度令蘇寧雲商（002024.SZ）股價急挫6.5%。
央視作 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年07月20日
... 瞭解你的客戶）以及反洗錢、反欺詐的線上管控等。
近年來，隨著中國金融科技市場迅猛發展，中國金融科技企業快速走向 ...全文
財富管理宏觀分析2017年07月18日
... 出，內地及澳門加強反洗錢調查，包括大規模調查可疑資金轉賬，令多個銀行戶口遭到凍結，該營運商建議客戶先從受影響的 ...全文
今日信報要聞2017年07月18日
滙豐控股（00005）於2012年底就涉嫌洗黑錢行為，與美國監管機構達成「延遞起訴協議」（DPA），並須支付1 ...全文
今日信報財經新聞2017年07月14日
... 東鴻祥實業集團的資金洗錢，亦可能被盯上。
此外，南韓估計朝方仍未掌握洲際彈道導彈技術，7月4日試射的「火星14 ...全文
今日信報EJ Global2017年07月12日
... 有團隊專責發掘和調查洗錢（money laundering）的可疑活動。滙豐銀行早前和Ayasdi 進行12星 ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2017年06月29日
... 可能是加強交易所的反洗錢和跨境交易監管要求，這意味着對Bitcoin交易的認可，要加強監管，不是打死。
歷史上 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年06月28日
... 盈利能力受壓，近年反洗錢等監管條例愈趨嚴格，「除咗做銀行之外，我哋仲同各監管合力做警察」，使成本大幅增加。
突 ...全文
今日信報財經新聞回歸20年2017年06月28日
... 美國把加密貨幣列入反洗錢法案有關，致失去匿名交易的特性及吸引力，也有人指與美國科技股FANG（Facebook ...全文
今日信報理財投資霧線之下陳少平2017年06月21日
... 意，好容易喺遵守打擊洗錢監管規定時違規犯錯。
相反資產管理只係為客戶提供資產管理或者以全權委託形式管理基金，一 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2017年06月21日
證星國際期貨（現稱日發期貨）於2014年1月至7月間，處理第三者資金轉賬時，未有遵守打擊洗錢的監管規定，該公司 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月20日
... ok，原因據說和逃稅洗錢有關，這給矽谷色情行業帶來重重一擊。該網站的關閉，直接導致一批囡囡轉行或出走它州。
你 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年06月19日
... 馬發展」（1MDB）洗錢案，其公關代表周四稱，他已把影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）當年贏取的奧斯 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2017年06月17日
近年來，內地官二代們紛紛走出國門留學，並進入一眾外資大行實習，學得一身高超財技後，便各自回國經營起自己的金融企 ...全文
今日信報理財投資縷析中華蔣涵2017年06月16日
... 隨着國際合作中有關反洗錢、反恐怖融資、應對稅基侵蝕等要求增加，需要進一步提高銀行卡跨境交易統計在金融交易透明度 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月03日
