... 。他認為虛擬銀行在反洗錢、合規、資料保障等監管方面，須與現有銀行一致。
去年收入新高 純利飆41%
星展香港公 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月09日
在美國紐約被捕還押逾2個月、控以共8項貪污及洗錢罪名的前民政事務局局長何志平，早前再度申請保釋候查，並在美國時 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年02月05日
... 程能符合監管要求，反洗錢的監管要求並無因此而下降。
另外，李樹培指出，企業透過首次代幣發行（ICO）融資，若I ...全文
今日信報要聞2018年02月01日
... 續監管非法外滙交易及洗錢等加密貨幣犯罪活動。 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月31日
... ，並打擊利用這類貨幣洗錢嘅活動。理由係虛擬貨幣交易正持續以非理性方式過度升溫，隨着加密貨幣泡沫化嘅憂慮升溫，南 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2018年01月31日
... 大選，入侵過納斯特、洗錢搬錢五鬼運財等等。
排其後，一定是北韓。還記得去年五月份發生的大規模WannaCry勒 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2018年01月31日
... ，了解你的客戶）、反洗錢等等嘅DD（Due Diligence，盡職審查）。
鍾國通：「賊投行」就係要拖住筆數 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2018年01月29日
... 提款活動都涉及犯罪或洗錢行為。櫃員機每月的提款金額都有變動，影響內地持卡人提款量所涉及的因素很多，如旅客人數、 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月27日
... 提款活動都涉及犯罪或洗錢行為。金管局正密切監察有關情況，若有需要會與警方及銀行業溝通，按實際情況採取適當措施。 ...全文
即時新聞香港財經2018年01月26日
... ，政府正擬修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，以擴展至要求包括地產代理行業在內的指定非金融企業 ...全文
今日信報地產市道2018年01月24日
... 稱技術可以減少腐敗、洗錢等犯罪行為。但是，高盛認為，比特幣等數字貨幣並沒有做到以上好處，甚至出現了截然相反的結 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2018年01月24日
... 政府正建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，以擴展至要求包括地產代理行業在內的指定非金融企業 ...全文
地產投資地產新聞2018年01月23日
南韓金融委員會等金融部門公布，虛擬貨幣現場調查結果及防止洗錢準則，並規定本月30日(下周二)起實施虛擬貨幣實名 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月23日
... 范長龍兒子在外資銀行洗錢被捕，但范家公子根本就不在外資銀行工作。
3月卸任國家軍委副主席
「師子弦」20日再發 ...全文
今日信報兩岸消息2018年01月23日
... 以轉換問題資金—─『洗錢』的管道。」
書中指出，特朗普及其家庭成員經營的業務，都不同程度上依靠說不清楚的國際游 ...全文
今日信報時事評論海闊天空曾德成2018年01月22日
... 照，所以香港這邊的反洗錢愈來愈嚴，開銀行戶口亦日益困難。就算社會進步至高端人口手中資金不逃亡，國家仍會有代理人 ...全文
今日信報理財投資中環醫企何華真2018年01月20日
... 售地產項目，可能涉嫌洗錢。
該委員會公布去年11月14日與Glenn Simpson閉門面談的記錄。Fusio ...全文
即時新聞國際財經2018年01月19日
兆豐金控旗下兆豐銀行宣布，由於美國紐約、芝加哥及矽谷分行，在2016年風險管理及防洗錢制度未達監理機關標準的缺 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月18日
