... 討幾項能力：主動偵測傀儡戶口，以加強盡早識別相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人，減少損失。推動業界採用反洗錢 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月07日
... 示，被捕人士大部分是傀儡戶口持有人，收取酬勞後借出戶口清洗黑錢，涉款約4400萬元，被捕人士亦包括3名持雙程證 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
... 當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，這些錢多數來自網上情緣、投資及求職騙案， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月31日
... 無業等，案中角色多為傀儡戶口持有人，暫未有證據顯示他們屬於犯罪集團成員，行動中並檢獲多部手提電話、一批銀行卡及 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月27日
... 工廈「運作中心」操控傀儡戶口及洗黑錢。
開18戶口清洗2.4億元
自去年6月至今年4月至少經18個傀儡戶口清洗 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月19日
... 擬銀行戶口，之後成為傀儡戶口，再在有關戶口收取賭注及用作轉賬，掩飾資金流向。
行動中，檢獲約76萬元現金、多部 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月18日
... 平台扮女性行騙和操控傀儡戶口洗黑錢；至於2兄弟的母親擔任管數，主要記賬及保管資金；家庭成員操控整個集團主軸運作 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月18日
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金管研打擊詐騙相關傀儡戶口
為此，金管局建議，銀行可與第三方服務提供商，提升科技應用作合規監管的能力，亦應利 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
... 士懷疑為騙案集團提供傀儡戶口、收取及處理贓款，亦有人負責使用失竊信用卡消費購物，再把貨物轉售圖利。全部人經調查 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月04日
... 有情報交換機制，打擊傀儡戶口，警方現正積極與本港零售銀行和虛擬銀行聯絡，制定措施打擊電話騙案。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月14日
... 助銀行可及早偵察懷疑傀儡戶口和行騙戶口，以便及早堵截資金流動，避免客戶受損。首階段會交換企業訊息，由於需處理法 ...全文
今日信報要聞2023年02月18日
... 錢及金融罪行，例如在傀儡戶口問題上，研究當銀行發現企業賬戶涉及不法行為，可以更快將訊息讓其他銀行知道。 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月17日
... 外傭出售戶口，再利用傀儡戶口轉移犯罪得益。警方上月採取行動拘捕18人，包括5名骨幹，相信已成功瓦解該集團。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
... 腦、骨幹成員及11名傀儡戶口持有人，檢獲超過100萬現金及名貴手錶等，凍結約200萬款項。
警方指出，犯罪集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月16日
警方周三及周四（21至22日）拘捕5男7女，年齡由24至55歲，包括集團主腦和成員及傀儡戶口持有人，涉嫌與多宗 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月23日
警方偵破以Staycation及1萬元以下酬勞，招攬年輕人開傀儡戶口的洗黑錢集團，多人受害，包括一對母子遭禁錮 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月14日
... 攬市民開納戶口（俗稱傀儡戶口）來收取犯案得益，其後頻密轉賬清洗黑錢。經調查並追蹤騙款流向後，警方鎖定犯罪集團一 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
警方昨日進行打擊洗黑錢行動，成功瓦解一個操弄傀儡戶口的犯罪集團，共拘捕13人，年齡介乎18至45歲，涉嫌處理共 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
... 9萬個以往不為所知的傀儡戶口及迅速採取行動。
另一項措施是零售銀行推出每日24小時持續運作的「止付機制」，受害 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月07日
... 幹成員，餘下10人為傀儡戶口持有人。
根據初步調查顯示，相關犯罪集團是以數百元至逾萬元的報酬，吸引希望賺快錢的 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月06日
