... 布破獲本港近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現職或已離職的本地銀行職員，懷疑他們收取利益，協助主腦 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月22日
警方破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現職或已離職的本地銀行職員，懷疑他們收取利益，協助主腦以 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月21日
警方破獲近年最大宗的「洗黑錢」案件，拘捕7人，當中包括本港銀行從業員，涉及金額達到63億元。
警方昨日拘捕5男 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
警方商業罪案調查科破獲一宗洗黑錢案，拘捕7人，當中包括銀行職員，涉款達63億元，警方稍後交代案情。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
... 指警方一般在處理懷疑洗黑錢案件才會出動凍結戶口一招，而許智峯在香港涉及的罪行確與洗黑錢無關，但他曾進行眾籌，可 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年12月08日
... 要求凍結戶口均與懷疑洗黑錢案件有關，警方如有懷疑會向銀行提出，銀行為免有法律責任，會先凍結相關人士的戶口，如警 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月07日
... 。
陳同佳在香港涉及洗黑錢案，出獄至今已逾一年，但何時赴台仍未有定案。潘曉穎母親已先後多次要求陳同佳盡快自首， ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月03日
... ，並取回女兒於陳同佳洗黑錢案的證物。她其後提出兩點疑問，要求警方昨早10時半前回覆，否則不會赴約。潘母透過中間 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月26日
... 電，惟只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月24日
美國總統候選人拜登及次子亨特的醜聞沒完沒了，霍士新聞指取得的文件顯示，去年底FBI曾就洗黑錢案發傳票索取疑屬亨 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月23日
台灣殺人案疑犯陳同佳表示，已安排律師處理返台灣自首事宜。
香港保安局回覆媒體查詢時表示，涉案人在港就洗黑錢案的 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月02日
... 電話，指他與一宗內地洗黑錢案件有關，要求提供銀行戶口及網上理財密碼等資料證明清白，到本月中發現銀行戶口713萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月26日
... 樣繼續擴散，陳同佳就洗黑錢案刑滿出獄接近一年，曾經聲稱願意前往台灣自首的他，為什麼還不兌現承諾起行呢？一直跟進 ...全文
今日信報副刊文化嚮往發呆林創成2020年09月25日
香港海關偵破大型懷疑洗黑錢案，拘捕6名男女，包括一家五口，涉嫌自2018年起利用個人銀行戶口，處理共逾30億元 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
海關偵破歷來最大宗涉嫌串謀洗黑錢案，涉款30億元，拘捕4男2女，年齡介乎25至62歲，包括一家5口及一個找換店 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月14日
香港海關9月10日採取代號「獵影」的執法行動，偵破一宗涉及30億元的懷疑洗黑錢案件，拘捕6人，年齡介乎25至6 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月14日
... 組及合併，現時大部分洗黑錢案皆由財富調查組負責。有處理金融案件經驗的執業律師任健峰表示，警方絕對有權力調查，但 ...全文
今日信報要聞2020年09月11日
... 開埠以來金額第3高的洗黑錢案，案件仍在調查中，不排除再有更多人被捕。
被告張靜，高中學歷，曾任職銷售員，200 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2020年06月27日
... 表示，涉案金額是本港洗黑錢案件歷來第三高，認為判刑反映案件嚴重性，亦會繼續調查案件，包括實際操作銀行戶口的本港 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月26日
觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月就洗黑錢案刑滿出獄，之後曾表明願意到台灣自首，惟至今 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年06月09日
