... 的國際稅收體系，解決洗錢和恐怖主義融資、武器擴散融資、腐敗和其他非法融資活動的來源和渠道問題。
國際貨幣與金融 ...全文
即時新聞國際財經2018年04月22日
... (01398)另一宗洗錢案，工行被指透過馬德里分行，為華人有組織犯罪集團洗錢數億歐羅。
法院指，Caixaba ...全文
即時新聞國際財經2018年04月20日
... ，以防止加密貨幣用於洗錢和恐怖主義等非法用途。
現時數碼貨幣交易所(DCE)的實體必須在AUSTRAC註冊，並 ...全文
即時新聞國際財經2018年04月13日
人民銀行行長易綱表示，虛擬貨幣對實體經濟的服務比較少，有一些投機，甚至有一些洗錢和其他的行為，所以對虛擬貨幣一 ...全文
即時新聞中國財經2018年04月11日
... 產品沒有違反法規及反洗錢活動等。
合規部在投行雖屬中後台，但亦不時要與前線一同衝鋒陷陣。Larissa提到，經 ...全文
今日信報財經新聞2018年04月09日
... 括確定投資者身份防止洗錢、保護股東和債權人，限制不公平的貿易行為，防止內幕交易和加強網絡安全工作等。 ...全文
即時新聞國際財經2018年04月06日
... 拉去年一審被判貪污及洗錢罪名成立，判囚9年6個月；今年1月，二審維持一審裁決，並把刑期增至12年1個月。
盧拉 ...全文
今日信報EJ Global2018年04月06日
... 人李蘭俊、劉年生因犯洗錢罪亦被判處相應刑罰。
經審理查明，1997年至2013年，被告人張中生利用擔任山西省中 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月28日
... 有效，並已修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《公司條例》，以進一步提升制度的透明度及問責性。 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月22日
... 香港境內有不少北韓的洗錢及走私活動，已在會議上要求港府官員加強打擊。港府在聲明中表示，高度關注違反制裁的活動， ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月22日
... 戶從事電訊網絡詐騙、洗錢、偷逃稅款等違法犯罪活動，維護正常的經濟金融秩序。
下一步，人行將總結試點經驗，不斷擴 ...全文
即時新聞中國財經2018年03月21日
... 和問題，如非法交易、洗錢和恐怖融資、可能會影響貨幣政策的傳導。
他稱，加密資產雖然規模仍然較小，但社會影響較大 ...全文
即時新聞中國財經2018年03月21日
渣打集團（02888）旗下新加坡兩附屬，因違反當地的反洗錢及恐怖分子融資活動條例，被新加坡金管局罰款共640萬 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月20日
... 構是因為其違反當地反洗錢及恐怖融資的法案。
違規事件在2015年12月至2016年1月期間發生，來自渣打新加坡 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月19日
... 點」工作。
政府循反洗錢規例入手
陳浩濂亦向本報指出，針對加密貨幣的匿名交易性質，政府循反洗黑錢、打擊恐怖分子 ...全文
今日信報要聞2018年03月19日
... 罪、兩項腐敗罪、一項洗錢罪和12項欺詐罪，全部與祖馬之前涉嫌參與的一宗價值數十億蘭特的軍火交易有關，認為件事必 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月17日
... 人行在支付、信貸和反洗錢領域都有立法權，但基層央行對於商業銀行幾乎沒有約束力。現在基層央行最期待的是對於系統重 ...全文
今日信報理財投資財經路向2018年03月16日
... 規，防止虛擬貨幣成為洗錢和恐怖活動融資的新手段。 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月15日
美國聯儲局責令中國工商銀行加強反洗錢保護措施，要求工行加強對非法資金檢查。聯邦儲備局指出，工行的防洗黑錢措施不 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月15日
... 規，防止虛擬貨幣成為洗錢和恐怖活動融資的新手段，無一個國家能獨善其身，所以要在監管框架上合作，IMF會鼓勵各國 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月15日
