... 市場傳出，當局設立反洗錢法及設立牌照制度等規管措施後，虛擬貨幣將可繼續在內地交易，傳聞隨即推動各類虛擬貨幣回勇 ...全文
今日信報EJ Global2017年10月13日
... 15年6月違反《打擊洗錢條例》，在反洗錢程序上存有缺失，罰款700萬元。
指引撤核實客戶地址
另外，金管局就修 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月12日
... 構的合規文化，包括反洗錢文化。在全球範圍內，監管機構正在把合規文化欠佳視為是許多不當行為的根本原因。金融機構投 ...全文
今日信報理財投資妙畢可言袁文正2017年10月11日
... 為這是一種牢不可破的洗錢和資助非法活動的方式。」他說。
他預測，各國政府和央行反而會研發在他們自己掌控和監管下 ...全文
今日信報理財投資財經路向2017年10月03日
國務院正式印發《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》。國務院強調，反洗錢跨境資金 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月02日
... 審訊，而高院將有一宗洗錢案同樣須審訊逾20天，估計到聖誕節才完成。
將召劉吳惠蘭等22證人
陳官坦言，本案被告 ...全文
今日信報政壇脈搏2017年09月27日
... 。
交易匿名 須增反洗錢監控
中國人民銀行計劃利用區塊鏈（Blockchain）央行虛擬貨幣，陳德霖料第二季將 ...全文
今日信報要聞2017年09月25日
... 直言「唔好以為個個都洗錢」。銀行如把規定收得太緊，將影響經濟，業界應在符合法例與促進經濟之間取得平衡。
金管局 ...全文
今日信報財經新聞2017年09月25日
... 機構若參與，須符合反洗錢的條例。
另外，陳德霖提到，香港是亞洲區除中國之外管理及銷售私募股權最活躍的地區，但並 ...全文
今日信報要聞2017年09月19日
... 制機制意見，即要「反洗錢、反恐怖融資、反逃稅」，目標是要完善跨境異常資金監控機制，預防打擊跨境金融犯罪活動。有 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年09月14日
國務院辦公廳發表關於改善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見文件，當中提到要改良跨境異常資金監控機制， ...全文
今日信報財經新聞2017年09月14日
... 大選，入侵過納斯特、洗錢搬錢五鬼運財等等。
那麼為什麼俄羅斯的黑客如此厲害呢？其實這就要追溯到冷戰時期了。美蘇 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年09月11日
... 的項目被踢走，藉項目洗錢或與資助恐怖分子的機會亦變得很低。本來ICO狂飆，比特幣的地位被動搖，現在發行速度大減 ...全文
今日信報理財投資有米落鑊阿米2017年09月09日
... ：盜版、黑客、毒品、洗錢、軍火、暴力、色情、血腥、職業殺手，甚至是恐怖分子、買兇殺人，應有盡有。」
互聯網世界 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年09月08日
... 及池魚。
指兩律師「洗錢」「嫖娼」
另外，當局持續打擊維權人士，涉及中國「709大抓捕」事件的北京鋒銳律師事務 ...全文
今日信報兩岸消息2017年09月07日
... 易，本質上構成重大的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。
同時，由於ICO在網上運作，未必受到監管，因此投資者或面對較 ...全文
今日信報財經新聞2017年09月06日
... 往往與非法金融活動、洗錢、資金跨境出逃、金融監管套利、非法勒索、非法集資等高度相關，但很多國家的金融監管態度始 ...全文
今日信報理財投資解經論財蘇培科2017年09月04日
天然乳品（00462）前執董陳克恩妻子叶芳，以及律師胡永傑，被控於集團向紐西蘭乳品公司收購牧場的交易中，協助陳 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年09月02日
澳洲聯邦銀行（CBA）早前被指控涉及洗黑錢後，澳洲審慎監管局（APRA）昨天宣布對該行的公司治理及文化作出公開 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2017年08月29日
... 包括行賄、侵吞公款、洗錢、非法轉移資產、在國會作假證供這5項控罪全部成立【表】。
法院指出，李在鎔在繼承三星經 ...全文
今日信報EJ Global2017年08月26日
