巴西警方昨日查獲一個利用比特幣(Bitcoin)洗錢的犯罪集團，為該國搗破首宗利用虛擬貨幣犯罪的案件。
當地警 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... sky)的朋友，因涉洗錢和欺詐罪在俄羅斯服刑5年後，獲得英國政治庇護。
英國反恐警察已介入調查，暫時無證據顯示 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月14日
英國政府正考慮未來幾年內逐步淘汰1便士和2便士硬幣，以及50英鎊鈔票，以打擊逃稅、洗錢和浪費行為。
外電傳媒報 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... 和投資者保護、逃稅、洗錢和資助恐怖主義等問題。在某方面，加密貨幣可能會影響到金融穩定性。
他們還會表示，一致認 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月14日
... 被用於恐怖主義融資或洗錢行為。
拉加德發表文章稱，需要做更多工作來應對這些威脅，IMF將發揮其作用。來自二十國 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月13日
... ，防止加密貨幣被用於洗錢。
該名官員表示，日本政策制定者擔心，雖然G20國家對於採取此類措施的必要性存在廣泛共 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月13日
... 本要求、不當銷售、反洗錢、反逃稅等規管持續收緊。為應對監管趨嚴，銀行本身必須有龐大的合規團隊，確保內部運作符合 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月12日
... 修正管理結構，改善反洗錢程序，並須在本月22日前報告。
另外6家被罰的虛擬貨幣營運商包括GMO Interne ...全文
即時新聞國際財經2018年03月08日
... 策的考慮，如基於打擊洗錢、本身風險管控，以至網上交易的保安等考慮或會設定轉賬限額。至於會否收費，則由銀行及電子 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月07日
... 問時表示，如果去除了洗錢和避稅的可能性，那麼比特幣作為交易工具的實際用途是非常小的。
他認為，比特幣需要全球監 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月06日
... 心，現金的流動要顧及洗錢及金融系統的風險。又例如用家遺失了手機，會不會單單像遺失錢包一樣只是造成了輕微的金錢上 ...全文
地產投資專家評論2018年03月05日
... 資者保護、市場誠信、洗錢、資助恐怖主義、逃稅、逃避資本管制與國際制裁方面，都有很多問題。若被普遍採用，比特幣( ...全文
即時新聞國際財經2018年03月02日
... 國《海外反腐敗法》、洗錢罪及串謀等8項控罪。
另外，葉簡明同時身兼立法會議員葉劉淑儀創立的新民黨政治顧問，以及 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月02日
... 香港政府決心加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的力度，1月通過了《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
地產代理監管局（下稱地監局）近日推出針對反洗錢及恐怖分子資金籌集的執業通告，將於3月1日生效。因應新執業通告生 ...全文
今日信報地產市道2018年02月28日
地產代理監管局(下稱地監局)近日推出針對反洗錢及恐怖分子資金籌集的執業通告，將於3月1日生效。地監局主席梁永祥 ...全文
地產投資地產新聞2018年02月27日
... 的規範，投機資金甚至洗錢行為就可能假借境外投資之名，行聚集風險之實，影響中國金融安全。
文章又提到，一些企業近 ...全文
即時新聞中國財經2018年02月27日
... 保薦人失當行為，以及洗錢方面的內部監控缺失，對虛假或具誤導性財務報表、有關IPO欺詐及其他保薦人缺失尤其關注， ...全文
今日信報要聞2018年02月27日
... 保薦人失當行為，以及洗錢方面的內部監控缺失。
該通訊亦概述了核心職能主管制度對執法工作的意義，該制度有助證監會 ...全文
即時新聞香港財經2018年02月26日
為配合立法會上月通過的《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》（下稱條例），地產代理監 ...全文
今日信報地產市道簡訊2018年02月22日
