... 沒有證據顯示SVC與洗錢活動有關，鑑於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的修訂條例今年3月實施，受託人應檢視現行SVC ...全文
今日信報財經新聞2018年02月22日
鑑於立法會上月通過《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例》，地產代理監管局(下稱地監局 ...全文
地產投資地產新聞2018年02月21日
... 力，兩人面臨包括密謀洗錢等刑事起訴，至今仍不認罪，但有指蓋茨或會改變心意，日內將向華盛頓聯邦法院呈交認罪答辯書 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月21日
... 申請及新供款。
或涉洗錢及逃稅
SVC容許強積金戶口持有人於月薪5%的強制性供款之外，再作出自願供款；SVC供 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月21日
... 控指多個國家就逃稅或洗錢問題對滙豐私人銀行（瑞士）進行調查，估計產生罰款總額15億元以上，並已確認6.04億元 ...全文
今日信報要聞2018年02月21日
... 狀況改善以及印度的反洗錢政策改動，消除了市場對黃金需求的阻礙，金飾需求也有所增長，其中印度在第四季度對金飾之需 ...全文
財富管理ETF2018年02月20日
... 濟狀況改善及印度的反洗錢政策改變，消除了市場對黃金需求的阻礙，因此金飾需求出現增長，其中印度在第四季對金飾需求 ...全文
今日信報理財投資滙金商品袁健聰2018年02月20日
... 用戶執行身份驗證及反洗錢協議，被外界懷疑該交易所涉及退出騙局（exit scam）。
另外，CoinDesk數 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月13日
... 極防止虛擬貨幣被用於洗錢和資助恐怖主義活動。 ...全文
即時新聞國際財經2018年02月12日
... 。他認為虛擬銀行在反洗錢、合規、資料保障等監管方面，須與現有銀行一致。
去年收入新高 純利飆41%
星展香港公 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月09日
在美國紐約被捕還押逾2個月、控以共8項貪污及洗錢罪名的前民政事務局局長何志平，早前再度申請保釋候查，並在美國時 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年02月05日
... 程能符合監管要求，反洗錢的監管要求並無因此而下降。
另外，李樹培指出，企業透過首次代幣發行（ICO）融資，若I ...全文
今日信報要聞2018年02月01日
... 續監管非法外滙交易及洗錢等加密貨幣犯罪活動。 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月31日
... ，並打擊利用這類貨幣洗錢嘅活動。理由係虛擬貨幣交易正持續以非理性方式過度升溫，隨着加密貨幣泡沫化嘅憂慮升溫，南 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2018年01月31日
... 大選，入侵過納斯特、洗錢搬錢五鬼運財等等。
排其後，一定是北韓。還記得去年五月份發生的大規模WannaCry勒 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2018年01月31日
... ，了解你的客戶）、反洗錢等等嘅DD（Due Diligence，盡職審查）。
鍾國通：「賊投行」就係要拖住筆數 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2018年01月29日
... 提款活動都涉及犯罪或洗錢行為。櫃員機每月的提款金額都有變動，影響內地持卡人提款量所涉及的因素很多，如旅客人數、 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月27日
... 提款活動都涉及犯罪或洗錢行為。金管局正密切監察有關情況，若有需要會與警方及銀行業溝通，按實際情況採取適當措施。 ...全文
即時新聞香港財經2018年01月26日
