... 名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，檢獲多部智能手機、電腦、銀行卡及屬於他人的身份證。警方行動繼續，不排除再有 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，年齡介乎21至70歲，部分有黑社會背景。
警方相信集團於5個月間，清洗大約 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月23日
... 轉往第三方戶口或一個傀儡戶口。
金管局提醒銀行對此類騙案提高警覺，並列舉一些管理欺詐及洗錢風險的良好做法，如銀 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月29日
早前警方公布多宗涉及不法分子利用虛擬銀行傀儡戶口作金融犯罪，虛擬銀行業界強調，虛銀和傳統銀行風險監控同樣嚴格， ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... 大額交收一般經銀行「傀儡戶口」或地下錢莊處理，走私客極少冒高風險運送大量現鈔，不排除今次巨款屬「江湖救急」。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年06月27日
... 至舊同學開設本地銀行傀儡戶口，指使他們把戶口提款卡、密碼或網上銀行登入賬號與密碼等交予骨幹成員，訛稱用作儲蓄及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月26日
... 括集團骨幹成員及多個傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀洗黑錢罪行，警方並檢獲多部用作登入虛擬銀行戶口的電話，亦有銀行 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月14日
... 洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，利用虛擬銀行戶口洗黑錢達9700萬元。
警方表示，該洗黑錢集團涉嫌由202 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月13日
... 保釋。
多名被捕者為傀儡戶口持有人，大部分被不法分子誘騙開銀行投資戶口、虛擬銀行戶口或加密資產平台戶口，或把自 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月04日
警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕8人，包括3名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，年齡介乎29至73歲，涉嫌串謀「洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年03月26日
... 金被轉移至詐騙集團的傀儡戶口。
被捕的4男1女，年齡由31至60歲，包括49歲男主腦、銀行經理及傀儡戶口持有人 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月17日
... 投資，有關戶口亦只屬傀儡戶口。受害人存入款項後，騙徒旋即以轉賬、現金、支票形式轉走，戶口持有人根本毫不知情；若 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月14日
... 、3名成員及7名提供傀儡戶口人士，不排除有更多人被捕。
警方表示，洗黑錢集團以一間位於新蒲崗的滙款公司，招攬多 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲，當中包括骨幹成員，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
... 分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作，加強數據和訊息共享。具體實驗方面，會有專家 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月06日
... 分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和訊息共享。首批參與的5間銀行將會由 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月05日
... 市民在虛擬銀行開戶作傀儡戶口，再將網上賬號及密碼交予內地成員，遙控清洗疑屬犯罪得益的黑錢。
警方相信行動已成功 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月08日
... 0月期間，利用23個傀儡戶口，收取逾260萬元非法賭注，並於不足一年內清洗約3000萬元懷疑犯罪得益；行動中檢 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月28日
... 一名女士。
聘外傭開傀儡戶口 轉錢海外
警方表示，集團主腦透過聘請本地外傭提供傀儡戶口，並將戶口的提款卡交予骨 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月22日
... 集團主腦、交收人員及傀儡戶口持有人，分別報稱無業。警方去年6月至今年4月接獲多宗涉及網上貨品交易的懷疑詐騙案， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月08日
