... 括調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性 及專業投資者相關KYC制度的一致性；引人熟悉投資技巧的專業投資者分類及較 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月07日
... 整體管理監督、合規和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能擔任核心職能主管，違反了《操守準則》第9項一般原則及《操守準 ...全文
今日信報要聞2022年09月06日
... 反認識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會認為，日發的違規行為可歸因於鄧啟成在 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月05日
金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對德國商業銀行香港分行（CBHK）的調查，並對其違反條例罰款 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月27日
香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對德國商業銀行(Commerzbank AG)香港 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 營金錢服務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月17日
... 證監會就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》向行業領袖講解背後所考慮的主要因素。陳浩濂表示 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月16日
... 的客戶（KYC）」、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等規定。
該會批評日發沒盡責監察其客戶活動，亦未有設立充足有效的 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月26日
... 守認識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，日發於關鍵時間允許310 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月25日
... 言人表示，會專注改善打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法律框架、加強風險為本監管工作和夥伴合作關係、增強與社會各界的合 ...全文
今日信報要聞2022年07月09日
... 範疇的工作，包括改善打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法律框架、加強風險為本監管工作和夥伴合作關係、加強與社會各界的合 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月08日
虛擬資產為近年新興投資項目，其監管發展備受關注。立法會今日（6日）首讀《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（ ...全文
今日信報財經新聞2022年07月06日
《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》今日刊憲，下月6日提交立法會進行首讀。
政府發言人表示 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月24日
... 關滙款業務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款及/或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月23日
光大證券（香港）（下稱光證香港）因沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責並罰款380萬 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月17日
證監會譴責光大證券(香港)並處以380萬元罰款，原因是其沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月16日
... 限 金額待定
現行《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上限金額為3000元，政府早前表明，消費 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月15日
... l gone）」，在打擊洗錢和恐怖分子資金籌集等法規下，不獨企業如此，個人資金劃撥亦舉步維艱。他以自身被歸類「 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月14日
八達通是政府消費券計劃下認可發放資金的營運商之一，但鑑於《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上 ...全文
今日信報要聞2022年06月09日
