... 即使被告的行為與一般洗黑錢案所涉及的國際元素不同,但他仍是案中的唯一得益者,被告清楚明白有關財物來自非常嚴重罪 ...全文
... 人案疑犯陳同佳涉及的洗黑錢案今日判刑,被告有機會獲釋,特區政府應盡快採納他提出的私人條例草案。 ...全文
... 道,但該案疑犯在港的洗黑錢案快將宣判,疑犯可能很快重獲自由,質疑政府如果「有心做嘢」,何必捨易取離,不採納公民 ...全文
... 道,但該案疑犯在港的洗黑錢案快將宣判,疑犯可能很快重獲自由,質疑政府如果「有心做嘢」,何必捨易取離,不採納公民 ...全文
... 殺人案疑犯在本港涉及洗黑錢案將於月底判刑,屆時要視乎判刑結果,以決定草案是否要在今個立法會期完成。 對於有議員 ...全文
... 灣殺人案疑犯陳同佳的洗黑錢案判刑翌日。 涂謹申表示,立法會秘書處周三晚向他確認,他有權決定下次委員會會議的開會 ...全文
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於本月25日判刑,何志平的代表律師就判刑向法庭提交陳情書,並同時呈上1 ...全文
... 單係屬於相當大銀碼嘅洗黑錢案,涉資逾百億元,該富豪曾替涉案內地女子提供3000萬元保釋金嘅其中「五球」,但其後 ...全文
... 高層涉及大馬主權基金洗黑錢案,聲譽受損,大馬索還主權基金多次發債支付予高盛的6億美元佣金,加上美國司法部正就事 ...全文
... 免,當局也會深入調查洗黑錢案,丹斯克的麻煩仍未劇終。 譯自:THE LEX COLUMN 版權所有:FINAN ...全文
今日信報理財投資THE LEX COLUMN2018年09月21日
... 。然而,法國法院介入洗黑錢案後,丹斯克市值自此落後同行4%。 不過,法國法院作出裁決後,丹斯克股價同日僅跌2% ...全文
今日信報理財投資THE LEX COLUMN2018年07月06日
澳洲聯邦銀行(CBA)就違反洗黑錢和反恐法例訴訟,跟金融監管機構達成和解,須支付7億澳元(約41.5億港元)罰 ...全文