... 屬新確數字錢包，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例註冊及取得信託或公司服務提供商牌照。 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年05月04日
... 司新確數字錢包，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例註冊及取得信託或公司服務提供商(TCSP)牌照。於授出牌照時 ...全文
即時新聞重要通告2022年05月03日
... 央行數碼貨幣。
權衡打擊洗錢及私隱問題
就「數碼港元」的潛在挑戰和技術問題，他認為，推出「數碼港元」難免令人覺 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
俄軍入侵烏克蘭，不單引起金融市場震盪及地緣政治危機，而專門打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資的國際組織──「財務行動 ...全文
今日信報要聞2022年03月21日
... 守現時傳統金融機構在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及保護投資者等方面的要求和責任，以保持監管一致性。許正宇指出，現 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月18日
... 發牌制度。通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，實施一套發牌制度，要求所有虛擬資產交易所在 ...全文
即時新聞香港財經2022年03月17日
英皇證券及英皇期貨（以下統稱英皇）因在2016年12月1日至2017年12月10日期間，未有遵守有關打擊洗錢及 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月17日
證監會譴責英皇證券及英皇期貨，並處以540萬元罰款，因沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證監 ...全文
即時新聞香港財經2022年03月16日
...
報道稱，內地政府正打擊洗錢活動，去年6月起草《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》。人行去年強調，非銀行支付 ...全文
今日信報要聞2022年03月15日
... 款或貨幣兌換服務（即打擊洗錢條例所界定的金錢服務），必須向海關關長申領金錢服務經營者牌照，否則屬犯法。
兩SV ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... ，南華期貨因未有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，被證監會譴責和罰款480萬元。
證監會表示， ...全文
今日信報財經新聞2022年02月15日
... 年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，南華期貨在關鍵時間沒有對 ...全文
即時新聞香港財經2022年02月14日
近年虛擬資產交易活動迅速發展，構成相當的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，政府向立法會提交文件，計劃條訂《打擊洗錢及 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月05日
政府向立法會提交文件，建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金 ...全文
即時新聞香港財經2022年02月04日
... 個方面，即審慎監管、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。
從審慎監管的角度來看，認可機構 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月28日
... 「認識你的客戶」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」及其他監管規定，予以譴責並罰款500萬元。
證監會指出，中輝在 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月21日
... 守認識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，中輝於關鍵時間允許26名 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月20日
... 因其未能符合條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及罰款87.5萬元。金管局指出，今次行動 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年01月15日
... 因其未能符合條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及罰款87.5萬元。
金管局指出，今次行 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 18年10月沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，並吊銷遠大的負責人員梁本有的牌照，為期8個月 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月31日
