... A)，以提供更穩固的欺詐預測和監管。
建基風險的身份驗證 (RBA) 是一種智能系統，透過使用第一方數據界定交 ...全文
2023年01月18日
... 0萬元貸款，被控7項欺詐罪，昨在高等法院遭重判入獄9年；法官謂案情非常嚴重須判長刑期。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年01月18日
... 被告彭子康，承認一項欺詐及一項串謀詐騙罪；其68歲的母親鄧玉芳，被控同一項串謀詐騙罪名則獲撤控。
案情透露，彭 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月17日
... d（SBF）被控多項欺詐和洗黑錢罪名。
在2020年，時任德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）稱有信心達成 ...全文
今日信報EJ Global2023年01月17日
一名私人屋苑承辦商前清潔監督，涉嫌虛報3名清潔工人的出勤紀錄以欺詐薪金共逾86萬元，被廉署調查貪污時揭發，今日 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月16日
... 企業特朗普集團因稅務欺詐，被判處160萬美元罰款。￭ 標普:環球央行先後加息，貸款人未來數年須額外支付8.6萬 ...全文
即時新聞國際財經2023年01月14日
美國前總統特朗普旗下的特朗普集團（Trump Organization），周五因實施長達十年的稅務欺詐計劃，被 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年01月14日
... 點有5方面，包括防範欺詐及洗錢風險，隨着引入多家個人信貸資料服務機構MCRA模式，並落實推出信貸資料平台，期望 ...全文
今日信報財經新聞2023年01月14日
美國前總統特朗普的家族企業特朗普集團(Trump Organization)，因稅務欺詐被判處160萬美元罰款 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月13日
... 部檢察官起訴涉及8項欺詐等罪名，他早前在案件過堂時否認所有控罪。案件正式開審日期暫定為10月2日。按照美國刑事 ...全文
即時新聞國際財經2023年01月13日
... 交虛假申報書，並企圖欺詐6.8萬元選舉開支，涉及數部手提電話及手提電腦等，惟兩人已離港。
共6.8萬元 已離港 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年01月13日
... 假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支共約6.8萬元。
林兆彬及岑崇尚，均為31歲，同面對兩項罪名，即一項作出提交虛 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月12日
... 2月被裁定17項稅務欺詐等罪名成立，前財務總監魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）【圖】因協助公司 ...全文
今日信報EJ Global2023年01月12日
... 總監魏塞爾伯格因稅務欺詐，被判入獄5個月。￭ 蘋果披露，自2008年以來向應用程式開發商共付3200億美元。￭ ...全文
即時新聞國際財經2023年01月11日
... elberg)因稅務欺詐，被判入獄5個月。
75歲的魏塞爾伯格即時服刑，在獄中表現若然良好，預料無須服刑足5個 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月11日
... 早前已就黎智英被裁定欺詐罪成一案發譴責聲明，但英國政府並未發表正式聲明。
另一方面，英國《金融時報》報道，曾 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年01月11日
香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意一個由星展銀行(香港)所發出關於欺詐網站的新聞稿，有關銀行已向金管局滙報事 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月10日
... ok違反證券法，涉嫌欺詐投資者。
SEC周一表示，Easterbrook同意退還5270萬美元予麥當勞，金額相 ...全文
即時新聞國際財經2023年01月10日
... 書舞弊行為及一項企圖欺詐罪。曾錦榮昨日在東區裁判法院承認控罪，裁判官王證瑜批評被告作為區議員，犯案令公眾失望， ...全文
今日信報政壇脈搏2023年01月10日
... 書的舞弊行為」及企圖欺詐2罪，裁判官王證瑜將案件押後至本月26日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押。
王官 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月09日
