... 開設虛擬銀行戶口，藉傀儡戶口收取和轉移騙案贓款作洗黑錢用途。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月27日
... 捕1名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。
警方指出，騙徒在社交媒體刊登招聘廣告，提供店舖負責人姓名及電話以提高真實 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月21日
... 機和無業等，大部分是傀儡戶口持有人，被數千元金錢利誘賣出戶口收取騙款，大部分人獲保釋候查。36宗案件涉及網上購 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月18日
... 運作及洗黑錢，部分是傀儡戶口持有人。警方在個別中介的電子裝置與外圍網登入賬號內，共發現逾1.6億元外圍投注紀錄 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月18日
... 圍網站的運作，其餘為傀儡戶口的持有人，部分人有三合會背景。
警方表示，5個外圍網站由今年年初至今，收取超過4. ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月17日
... 至61歲，全部是本地傀儡戶口持有人，並檢獲8部手機和相關證物。
總結三地受害者數量及涉案金額，東南亞地區合共超 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月15日
... 騙集團更明目張膽招募傀儡戶口，提供「一條龍」陪開戶，警方透過放蛇拘捕5名買手。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月13日
... 罪集團於虛擬銀行設立傀儡戶口的情況有上升趨勢，更招攬不少印尼及菲律賓籍家庭傭工開設網上戶口，為犯罪集團清洗黑錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月02日
警方搗破洗黑錢犯罪集團，涉以數千元利誘外籍家庭傭工開傀儡戶口，協助清洗來自詐騙案件等的犯罪得益，行動中警方以「 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月28日
警方瓦解一個本地洗黑錢集團，拘捕20人，涉嫌利用數千元報酬招攬或誘騙外傭，開設傀儡戶口作洗黑錢用途，涉及17個 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月27日
... 大部分為詐騙集團提供傀儡戶口，負責收取和處理贓款，涉及295名受害人，金額高達1.8億元；其中3男1女被控「以 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日
... ，最少開設72個銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬元黑錢，其中670萬元與48宗騙案有關。
72個傀儡戶口處理逾 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
警方鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月14日
... 金錢。另外6人相信是傀儡戶口持有人，當他們收取酬勞後，會以個人名義開設不同銀行戶口，並提供予騙徒清洗犯罪得益。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月03日
... 子都會將犯罪得益通過傀儡戶口進行網絡轉移和隱藏，利用本港金融體系清洗犯罪得益，威脅本港金融體系的安全和聲譽。
...全文
即時新聞香港財經2024年04月27日
... 動，打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
... 5至66歲，大部分為傀儡戶口持有人。
警方呼籲市民不要抱有僥倖心態，強調任何人向第三者借出、賣出或出租戶口的後 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月02日
... 以「搵快錢」藉口，向傀儡戶口持有人支付現金作報酬，收集到的傀儡戶口會分發給成員操作，用來清洗犯罪得益；主腦繼而 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月22日
... 藉口，從不同渠道收集傀儡戶口，並向傀儡戶口持有人支付現金作為報酬。集團收集到的傀儡戶口會分發給各成員操作，以清 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
... 設多間空殼公司及大量傀儡戶口，以經營跨國寶石和電子產品作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量海外資金到本港「漂白 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
