... 資格審查，需要遵從《打擊洗錢條例》、要委任合規主任及洗錢報告主任，與金融證券行業相似。然而，一旦取得牌照後，卻 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2025年08月08日
金融管理局昨天宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），已完成對3家銀行的調查及紀律處 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月23日
... 金管局對上述銀行就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況進行調查後而作出的。調查發現三家銀行未有設立 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月22日
... 子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)代表持牌提供者提供虛擬資產服務。除非流動專業人員只向專業投資者提供上述服務 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月15日
... 之內，證監會建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。
涵蓋「交易平台」「虛擬資產」
證監會指出，自2016年以來 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月13日
... 之內，證監會建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。
此外，有關建議將限制範圍延伸至具有類似「交易所」的含意的常 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月12日
... 信銀行(國際)違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
調查所發現的問題涉及中信銀行(國際)在其自動化交易監控 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
... 專員對富邦香港違反《打擊洗錢條例》，處以400萬元罰款。
未維持有效程序監察交易
這次紀律處分行動是根據富邦香 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 專員對富邦香港違反《打擊洗錢條例》，處以400萬元罰款。
這次紀律處分行動是根據富邦香港自行報告的交易監察缺失 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... ，以確認公司就遵守《打擊洗錢條例》而實施的糾正措施持續有效。
據保監局聲明指出，上述查察牽涉2016年3月至2 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月03日
保監局就友邦保險(01299)透過香港分行從事的業務，根據《打擊洗錢條例》進行一項實地查察行動後，要求該公司根 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月02日
... 序，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
調查發現星展香港於2012年4月至2019年4月期間 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月06日
... 。
4.星展香港違反打擊洗錢條例罰1000萬
金管局完成對星展香港的調查，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
金管局調查發現星展香港於2012年4月至2019年4 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者。 ...全文
即時新聞香港財經2024年06月12日
... ashKey近日亦獲打擊洗錢條例（AMLO）下的牌照。
11間「被當作獲牌」的申請者當中，已與很多平台有合作， ...全文
今日信報要聞2024年06月04日
... 產交易平台，須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者。證監會提醒，於違反《打擊洗錢條例 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月29日
... 交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。在違反《打擊洗錢 ...全文
即時新聞香港財經2024年05月28日
香港金管局表示，已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月20日
金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行(華南香港)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港處 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
