... 信銀行(國際)違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
調查所發現的問題涉及中信銀行(國際)在其自動化交易監控 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
... 專員對富邦香港違反《打擊洗錢條例》，處以400萬元罰款。
未維持有效程序監察交易
這次紀律處分行動是根據富邦香 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 專員對富邦香港違反《打擊洗錢條例》，處以400萬元罰款。
這次紀律處分行動是根據富邦香港自行報告的交易監察缺失 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... ，以確認公司就遵守《打擊洗錢條例》而實施的糾正措施持續有效。
據保監局聲明指出，上述查察牽涉2016年3月至2 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月03日
保監局就友邦保險(01299)透過香港分行從事的業務，根據《打擊洗錢條例》進行一項實地查察行動後，要求該公司根 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月02日
... 序，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
調查發現星展香港於2012年4月至2019年4月期間 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月06日
... 。
4.星展香港違反打擊洗錢條例罰1000萬
金管局完成對星展香港的調查，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
金管局調查發現星展香港於2012年4月至2019年4 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者。 ...全文
即時新聞香港財經2024年06月12日
... ashKey近日亦獲打擊洗錢條例（AMLO）下的牌照。
11間「被當作獲牌」的申請者當中，已與很多平台有合作， ...全文
今日信報要聞2024年06月04日
... 產交易平台，須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者。證監會提醒，於違反《打擊洗錢條例 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月29日
... 交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。在違反《打擊洗錢 ...全文
即時新聞香港財經2024年05月28日
香港金管局表示，已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月20日
金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行(華南香港)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港處 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
... ，建議持牌人須遵守《打擊洗錢條例》附表2規定，若涉及8000元或以上虛產轉賬，必須對客戶執行客戶盡職審查措施， ...全文
今日信報財經新聞2024年04月15日
... 如發現有經營者違反《打擊洗錢條例》，海關會果斷執法，違規者除可能遭受刑事檢控外，亦可能要面對紀律或行政制裁，例 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月21日
... 現金錢服務經營者違《打擊洗錢條例》的情況，海關會採取執法行動，違規者除可能受到刑事檢控外，還可能要面對紀律或行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月20日
...
政府現建議修訂《打擊洗錢條例》，設立新的OTC發牌制度，新制下任何人如在香港從事任何虛擬資產現貨交易服務的 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月09日
... 完善規管框架。根據《打擊洗錢條例》設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於去年6月起運作，規管交易平台的營運。
有 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月08日
... 交易平台的服務），《打擊洗錢條例》賦予證監會多項針對可疑/誤導/欺詐性廣告和推廣的法定權力和工具。
首先，證監 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月08日
