... ，該行的數碼開戶和反洗錢能力強，可將個人客的技術應用在商業客身上。
他透露，現時仍在探索階段，希望找到合適夥伴 ...全文
今日信報財經新聞2025年01月13日
... 開發、引流推廣、轉賬洗錢等各類犯罪活動，境內境外銜接緊密。
針對嚴峻複雜的犯罪形勢，全國公安機關將縱深推進「雲 ...全文
今日信報兩岸消息2025年01月11日
... 將販毒所得的資金透過洗錢的方式從紐約轉移到東京。在美國、印尼、日本及泰國當局合作下，多國政府成功偵破及制止海老 ...全文
今日信報EJ Global2025年01月10日
... 海關表示，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。任何 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月03日
... 際執行時，在稅務、反洗錢方面的挑戰巨大，同時短期內進入大量人口，發展速度未必跟得上，又擔心會引來新加坡當地民族 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2025年01月02日
... ）曾批評比特幣是全球洗錢的工具。不過，如同許多來自傳統金融界的人士，芬克的看法已有所改變，開始認為比特幣是「數 ...全文
今日信報EJ Global2025年01月01日
中央社報道，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，今日在宜蘭地 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月31日
... 權和消費者權益及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等工作上均取得卓越的成績。
李家超讚揚何珮珊任內一直致力與國際及區域 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月31日
... 地嚴格的外滙管制和反洗錢措施均是造成南韓比特幣價格較美國高的原因。
政局動盪正加劇南韓面對的經濟挑戰，韓圜上周 ...全文
今日信報EJ Global2024年12月30日
... 擬任人在任職前接受反洗錢和反恐怖融資培訓。對違法違規經營，情節特別嚴重或造成損失數額特別巨大的人員，監管機構可 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年12月27日
... 在任職前接受必要的反洗錢和反恐怖融資培訓，具備相應的反洗錢和反恐怖融資履職能力。
對違法違規經營，情節特別嚴重 ...全文
即時新聞中國財經2024年12月26日
... 犯意，犯貪污收賄罪與洗錢罪嫌，2罪合計求處有期徒刑16年6月，罰金共5000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月26日
... 戶口持有人可能已干犯洗錢罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月24日
... 期間，負責合規、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、營運監控與檢討、財務與會計和資訊科技。
證監會發現，吳家順在海納 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月24日
... 闊，例如涉足複雜的反洗錢條例、分間單位租務管制、網上廣告的氾濫、境外物業銷售引起的問題等。特別是一些涉及民生問 ...全文
地產投資專家評論2024年12月20日
... 理，例如融資批核、反洗錢可疑交易報告、改善「認識你的客戶」（KYC）流程；另一主題為反詐騙措施，例如詐騙調查智 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月20日
有跨境犯罪集團涉嫌聘請內地人來港開設網上銀行戶口，用以接收及轉移各類騙案的騙款，涉案戶口已收取超過300萬元騙 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年12月19日
... 務)牌照，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定經營虛擬資產交易平台。
由新浪旗下的華盛集團作為主要投資者 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月18日
美國制裁駐阿聯酋的兩名個人和一個實體，指控他們參與洗錢，通過洗白IT人員和網絡犯罪所得的數百萬美元來支持北韓政 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月18日
