... 企業的要求包括嚴防反洗錢、金融犯罪以至遵守不同地區制裁，仍會由當地監管機構把關。
另一方面，穩定幣在支付結算尤 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月02日
... ，全球監管的協調、反洗錢合規要求，以及與各國央行數字貨幣之間的競合關係，都是在穩定幣長遠發展中，必須審慎應對的 ...全文
今日信報時事評論龍虎山下章逸飛2025年07月02日
... 一馬發展（1MDB）洗錢案，正面臨被清盤人起訴，涉及金額高達27億美元（約211億港元）的賠償，渣打在倫敦股價 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月02日
... 緊急需求，又有效防範洗錢風險。對於頻繁往返兩地的「跨境家庭」而言，這種「電子錢包式」的便利，實質降低了家庭團聚 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2025年06月30日
... （認識你的客戶）及反洗錢等監管。
此外，虛產平台（包括即將納入規管的OTC或找換店）日後不能再向散戶提供未獲發 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月30日
... 開宣判犯集資詐騙罪、洗錢罪，涉案金額244.19億元（人民幣．下同）。
當中，主犯周志峰被判無期徒刑，剝奪政治 ...全文
今日信報兩岸消息2025年06月28日
... 業催生包括金融詐騙、洗錢及人口販運等犯罪，同時造成嚴重社會問題，菲律賓政府去年開始全面禁止境外或網上博彩業。
...全文
今日信報EJ Global2025年06月28日
... 捲入中國欺詐案及涉嫌洗錢，要求他離開澳洲到日本，並錄製片段予父母謊稱遭綁架，需要一筆金錢解決被中國當局調查的問 ...全文
今日信報EJ Global2025年06月27日
... 性」關乎貨幣系統的反洗錢合規事宜，穩定幣屬數碼貨幣，可不受規管地自由跨境流動。持有人在兌換穩定幣成法定貨幣前， ...全文
今日信報要聞2025年06月26日
近年港府積極吸納家族辦公室來港展開業務，惟近日有報道指市場出現「偽家辦」，部分甚至涉及洗黑錢或非法集資。署理財 ...全文
今日信報要聞2025年06月26日
... 貨幣），以確定包括反洗錢在內的具體監管規則。
李波又說，IMF正致力於推動國際標準制定，並促成利益相關方合作， ...全文
今日信報要聞2025年06月26日
... 辦是以規模式或者大型洗錢，或是恐怖分子資金籌集罪行。
陳浩濂表示，家辦在香港經營受規管活動的業務，如為家族以外 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月25日
金管局副總裁阮國恒在「慶回歸 中企金融服務進社區專題講座」啟動禮致詞時表示，詐騙與洗錢活動不但威脅市民財產安全 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月24日
... 來了管控風險特別是反洗錢方面的挑戰。因此，在國際層面互相借鑑監管措施和交換經驗，並藉此逐步建立跨境監管合作，有 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月23日
... 到中後台業務(智能反洗錢、智能監管)，人機協同的業務流程轉型帶來了前所未有的效率提升與創新突破。《報告》顯示， ...全文
即時新聞中國財經2025年06月23日
... 並藉此進行非法用途如洗錢等，周文正重申，系統上設有反洗錢等風險管控措施，當局在推出服務後倘發現有奇怪情況會作出 ...全文
今日信報要聞2025年06月21日
... 必須遵守牌照合規和反洗錢相關法規。
另一方面，X管理層與廣告商的緊張關係升溫，亞卡里諾在訪問中否認該公司威脅品 ...全文
今日信報EJ Global2025年06月21日
... 並藉此進行非法用途如洗錢等，他表示，系統上設有反洗錢等風險管控措施，當局在推出服務後若發現有奇怪情況亦會作出相 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月20日
