警方在9月19日至26日期間展開代號「聯鬥」的執法行動，打擊加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，行動中拘捕25人， ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月27日
香港警方財富情報及調查科人員於本月9日早上展開代號為「黑腦」的行動，瓦解一個跨國洗黑錢集團，拘捕7人。該集團至 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月16日
香港海關周三（7日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月09日
香港海關昨日採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
警方瓦解一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕32人，涉嫌以不法手段取得一間財務公司的借貸人資料，再詐騙受害人，涉及41宗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
警方瓦解一個本地洗黑錢集團，拘捕20人，涉嫌利用數千元報酬招攬或誘騙外傭，開設傀儡戶口作洗黑錢用途，涉及17個 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月27日
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，揭發不法分子招攬內地人來港， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
警方鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月14日
香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕3名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月19日
海關昨日成功搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶，處理逾18億元的不明 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月18日
警方上月20日至本月2日展開反洗黑錢及反詐騙行動，拘捕210人，年齡由15歲至80歲，涉及騙款達3.3億元，包 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月03日
警方周二（19日）搗破一個利用九龍城區一個工廠大廈單位作營運中心詐騙及洗黑錢集團，拘捕4名男子，涉嫌「串謀詐騙 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月22日
... 。
5.警方搗破詐騙洗黑錢集團拘4人 涉款2300萬
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人，涉及騙款2300 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月21日
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人。集團主腦會安排成員進行不同類型的詐騙，例如低息貸款騙案、投資騙案、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
... 關相信已瓦解一個跨國洗黑錢集團，調查仍進行，不排除有更多人落網。
海關2022年透過情報分析，鎖定一名持本港 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 的詐騙案有關，並相信洗黑錢集團一直利用國際貿易形式，以出口電子器材、鑽石、寶石及貴金屬名義，收取大量來自印度的 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月16日
本港海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月15日
香港海關於本月19日及20日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，涉案金額高達5億元， ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團」，涉案金額達5億元。海關在行動中拘捕1名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎30 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
