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3總統接替人 無一不捲貪

... nha),他卻被指控洗黑錢及收受約500萬美元賄款。第三順位是參議院議長卡列羅斯(Renan Calheiro ...全文

今日信報EJ Global2016年04月19日

云爾錄 : 港深破外圍馬洗黑錢集團

... 中的5男及3女更涉嫌洗黑錢共2.2億港元。 本港警方有組織罪案及三合會調查科警司游乃強昨日表示,行動代號「重炮 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年04月18日

離岸金融總有英帝國影子
使用普通法 猶如鐵索連千里

「巴拿馬文件」曝光後,避稅港、離岸金融交易、洗黑錢等金融市場名詞,成為了全世界很多人熱議的話題。觀乎現時世界知 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點羅威霍2016年04月16日

避稅兩招 阻追查鑽空子

本月初曝光的「巴拿馬文件」,將全球各地大量知名人士的海外資產資料公諸於眾,掀起極大風波。雖然當中確有清洗黑錢等 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信訪報曾維駿2016年04月16日

美企減稅負不假外求

... 應負的正常稅項,甚至洗黑錢謀取非法暴利。然而,在這芸芸1150萬份文件當中,卻幾乎沒有美國人牽涉其中。 首間獲 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 寰球信識曾維駿2016年04月16日

離岸公司:合法但不道德?

... 離岸公司與犯罪活動、洗黑錢、逃稅和避稅畫上等號? 未進一步探討前,究竟這蹚渾水香港趟得有幾深?按目前從巴拿馬文 ...全文

今日信報理財投資年青有計Bittermelon2016年04月15日

普京轟美煽動離岸洗黑錢指控

俄國總統普京昨日回應,外間以外洩的「巴拿馬文件」指控他或其好友有離岸洗黑錢或隱瞞財產之嫌,是美國挑起的「煽動」 ...全文

今日信報EJ Global2016年04月15日

千帆並舉𥄫實金融股

... 令銀行監控嚴謹,以防洗黑錢及逃稅等資金作怪,例如美國監管機構認為摩通、富國、美銀、道富、紐約梅隆的(生前遺囑) ...全文

今日信報理財投資龐氏第一線龐寶林2016年04月15日

金管局促銀行檢視離岸戶口

... 戶的機構都會嚴格按反洗黑錢及「認識你的客戶」的要求,藉開設離岸戶口進行違規活動並不容易。   ...全文

今日信報財經新聞2016年04月13日

香港銀行應該洗黑錢嗎 ?

... ,又怎能幫助恐怖分子洗黑錢?」 我會告訴你,幾十年前香港是有自由的。一個有自由的地方是歡迎任何人和我們做生意。 ...全文

今日信報理財投資獅子山學會白仲祺2016年04月13日

巴拿馬文件敲響暮鼓晨鐘

... 有可能進行見不得光的洗黑錢甚至軍火買賣,相關活動難免予人鬼鬼祟祟的感覺,所以全球皆有徹查的呼聲,英國工黨就要求 ...全文

今日信報時事評論社評社評2016年04月07日

瑞信:滙豐銀娛急跌累大市 權重內險連跌候反彈

... 銀行監察專員指滙豐反洗黑錢力度不足。滙豐股價周二跌逾2%至52周低位,拖低大市最多點數,向上阻力留意10天線約 ...全文

港股360輪證攻略2016年04月06日

儲值支付牌第三季批出

... 涉及金額太多,所受反洗黑錢的風險監控愈多,惟他未有透露金額達至什麼水平時要做反洗黑錢的監控措施。 金管局指在確 ...全文

今日信報要聞2016年04月06日

政治人物開戶 銀行慣嚴查

... 格,這是因為須為防止洗黑錢進行盡職審查,「唔止香港,全世界好多地方都係咁。」 陳家強出席特別財委會,被民建聯李 ...全文

今日信報政壇脈搏2016年04月06日

巴拿馬文件重創香港

... 避稅逃稅、黑市交易、洗黑錢以至貪污等。該批文件最少牽涉十多名各國現任政要,當中最受影響的是俄羅斯總統普京,因此 ...全文

今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年04月06日

有個港銀戶口 忽然高人一等

... 國家資產、避過制裁及洗黑錢等非法罪行。 近年,全球發達國家對於相關洗錢及避稅行為均採取嚴打政策,除咗針對個別問 ...全文

今日信報理財投資金融街密語麥狄文2016年04月06日

苦戰一小時 奪心頭好

... 又惹來靠炒作藝術品來洗黑錢、避稅的質疑,但他一於少理,更直言「說我土豪無所謂」。根據《福布斯》2016年的中國 ...全文

今日信報財經新聞2016年04月06日

全球逾百政要捲離岸公司風波
涉中國領導人家屬 港成中介者集中地

... 點名的銀行有否遵守反洗黑錢規例;瑞典則了解銀行Nordea有否協助客戶在離岸避稅天堂設立戶口。挪威稱,DNB銀 ...全文

今日信報EJ Global2016年04月05日

密件重挫形象 「洗底」功虧一簣

中美洲小國巴拿馬多年來致力建立類似新加坡的親商金融樞紐地位,近年更加積極「洗底」,先後從涉嫌洗黑錢國家的「黑名 ...全文

今日信報EJ Global2016年04月05日

比特幣創業者 希望被政府規管

... 業初期曾遭親友誤會「洗黑錢」,出席公開講座亦曾被質疑。同樣是金融科技,手機支付的概念相對較易接受,但使用手機購 ...全文

今日信報理財投資中小企動態sme.hkej.com2016年04月05日

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