搜尋結果

共 2090 個結果
頁數:1...97 98 99 100 101 102 103 104 105

馬德里工行涉洗錢

西班牙警方就一宗洗黑錢的調查,於周三搜查中國工商銀行(01398)馬德里分行,並拘捕5名高管。外交部發言人洪磊 ...全文

今日信報財經新聞2016年02月19日

西班牙查洗黑錢搜工行

外電報道,西班牙警方在進行反洗錢調查時搜查工商銀行(01398)的馬德里分行。警方在一份聲明中說,這宗反洗錢案 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年02月18日

首月觀劇錄

... 來歷不明中國存款,有洗黑錢、通敵之嫌。他在劇中並且提到台灣科學家李文和被控當中國間諜案。劇中人事物皆真實存在, ...全文

今日信報副刊文化戲上心頭張錦滿2016年02月18日

滙控總部遷冊周日或有定案

... 早前裁決滙控須把其反洗黑錢的監察報告公開,《紐約郵報》指出,當地聯邦法官批准將限期延遲兩周,讓滙控可作出上訴。 ...全文

今日信報財經新聞2016年02月11日

毒販殺人 美滙控被指要擔責

滙控(00005)近年多番被指反洗黑錢不力而遭受罰款,日前又被一名美國公民在當地入稟控告,指該行因涉嫌協助墨西 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2016年02月11日

星介入查「一馬洗錢」

新加坡金管局(MAS)與警方商業事務調查局昨日表示,為調查鄰國大馬國營基金「一馬發展」(1MDB)的洗黑錢案, ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年02月02日

球壇阿桑奇 不做英雄做賊佬

... 公平,更重要是要打擊洗黑錢,球會間的轉會買賣必須有透明度。「足球解密」網站彌補這個空白,但卻似乎誤入敲詐勒索的 ...全文

今日信報副刊文化解密解讀阿力士2016年01月29日

云爾錄 : 警破2億毒品黑錢案拘5人

... 他們招攬年輕人販毒後洗黑錢,涉款達2.2億元。 據悉該集團近2年透過7個本地銀行戶口及一個投注戶口,先後清洗共 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年01月28日

東方明珠案被告 獄中遭追415萬

... 定兩項串謀詐騙及3項洗黑錢罪成。 【案件編號:HCA228/2016】   ...全文

今日信報財經新聞2016年01月27日

劉鑾雄澳門洗黑錢申上訴遭駁回

涉嫌行賄前澳門工務運輸司長歐文龍的華人置業(00127)前主席劉鑾雄,於早前在澳門被裁定清洗黑錢罪成立,他向澳 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年01月26日

OCC傳促中行美分行反洗黑錢

彭博報道,美國貨幣監理署(OCC)下令中國銀行(03988)美國分行必須加強對防止洗黑錢的管理,因該分行對洗黑 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年01月21日

巴西倒退 總統勢危

... 官員因為勒索、行賄、洗黑錢等被調查以至落案起訴,亦有多間與巴西石油有來往的公司遭查。巴西石油醜聞不但打擊政府管 ...全文

今日信報EJ Global寰球信識曾維駿2016年01月16日

港網貸有望超越中英美

... 的AML、KYC(反洗黑錢、認識你的客戶)兩項目要求。「有法律存在不一定代表這是好的法律,放債人條例容許你以6 ...全文

今日信報財經新聞2016年01月12日

英外相:李波倘遭押走違兩制

... 下、偵查下」,或調查洗黑錢、逃稅等行為,本港政府或得悉部分調查行為,但不知道也並不足為奇。 ...全文

今日信報政壇脈搏2016年01月07日

2016對香港科技新政策之建議

... 業,以保護消費者和反洗黑錢角度將其納入銀行的委託監管職責。 直至2015年底,內地正常營運P2P平台超過200 ...全文

今日信報理財投資經管錦言洪文正2016年01月05日

雙馬收人行聖誕大禮

... 身份開設戶口,以進行洗黑錢、網上騙財等罪行。政策步伐躍進往往會帶來陣痛和混亂期,尤其是在道德和法律體系尚未完善 ...全文

今日信報財經新聞新聞點評高天佑2015年12月29日

FIFA爆貪污案 白禮達黯然下台

... ,他們涉及收受回佣、洗黑錢等罪名,被捕人物主要來自中北美洲,主席白禮達(Sepp Blatter)起初未在被捕 ...全文

今日信報EJ Global國際大事回顧20152015年12月28日

粉飾櫥窗漸增 聖誕周不太冷

... 背景的前大股東,引來洗黑錢等指控聯想,後市還要受包括發改委等政府部門的指引,並成為左右今次狙擊結果的重要元素, ...全文

今日信報理財投資談股論策陸文2015年12月22日

萬科拖字訣反擊 寶能難增持
擬停牌逾月 逼對手捱高息

... 寶能利用旗下保險資金洗黑錢,他更留言指「下星期一見」。不過,整個貼文其後被刪,並另貼一則收購戰評論文章,指惡意 ...全文

今日信報要聞2015年12月21日

富途稱內地客用App開戶合法

... 測客戶交易流程,減低洗黑錢可能性。 容易冒名開戶 富途行政總裁鄔必偉表示,「見證人」經過視像培訓,並與富途前海 ...全文

今日信報財經新聞2015年12月18日

頁數:1...97 98 99 100 101 102 103 104 105

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。