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中美聯手反洗黑錢

中國人民銀行副行長郭慶平與美國財政部反恐融資助理部長Daniel Glaser,本月10至11日於紐約參與中美 ...全文

今日信報財經新聞2015年12月17日

杜拜會遭IS顛覆嗎?

... 時,當地更成為避稅及洗黑錢等的理想地方。 IS要融資、投資或處理財務,固然可自力更生,亦可靠阿拉伯世界的「Ha ...全文

今日信報EJ Global平行時空沈旭暉2015年12月16日

澳門博彩收入守穩「安全線」
跌幅見收窄 來年料橫行

... ,豪賭客經濟不景、反洗黑錢、打擊刷卡等因素,加上全澳貴賓廳正處於合併重組時期,在外圍因素並無改變下,可預見博彩 ...全文

今日信報財經新聞濠江動態2015年12月12日

紅區黑錢

... 選落選人懷疑牽涉一宗洗黑錢案而被捕。 香港黑錢全球第10 香港治安當局遠至八十年代末已立法打擊洗黑錢活動【註1 ...全文

今日信報時事評論龔祖兒2015年12月11日

網貸捲恐襲 打壓非辦法

... 迫遵守聯邦反恐法及反洗黑錢法規,必須核對貸款申請人是否在政府觀察名單之上,不過,聖貝納迪諾殺人兇手都不在任何觀 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2015年12月10日

巴油貪案牽連大 參議員任內被捕
涉礙司法公正 總統威信重挫

... 。塞韋羅8月因貪污及洗黑錢罪成,被判囚12年。 阿馬拉爾計劃透過銀行家把400萬雷亞爾(約824萬港元)交給塞 ...全文

今日信報EJ Global2015年11月27日

中出羊子涉洗黑錢被捕

出選今屆區議會油尖旺櫻桃區的中出羊子因涉嫌洗黑錢,昨晨於沙田廣林苑被警方拘捕,須通宵扣留調查。警方於2015年 ...全文

今日信報政壇脈搏簡訊2015年11月26日

云爾錄 :警破18億洗錢案 涉電騙款項

警方昨日下午拘捕一男一女,疑兩人利用空殼公司開設銀行戶口洗黑錢,涉款逾18億元,其中約680萬元和本港5宗電話 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2015年11月24日

浙搗破地下錢莊 非法轉移5000億
港空殼公司收款 滙豐受牽連

... 個別案件,但指該行對洗黑錢活動「零容忍」,並致力保障銀行、客戶及銀行體系,防範違法活動。 濫用非居民戶口走資 ...全文

今日信報要聞2015年11月21日

14投行海嘯後共罰1.7萬億

... 對刑事指控。滙控的反洗黑錢問題被列為高風險,因滙控曾違反美國的反洗錢條例,其美國滙融(前為Households ...全文

今日信報要聞2015年11月18日

秦錦釗申請保釋上訴被拒

曾有「豪宅大王」之稱的商人秦錦釗因捲入涉嫌走私及洗黑錢案,現正還押候審,但他不滿高等法院之前三度拒絕其保釋申請 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2015年11月17日

世上另一個蘇聯

... ,常見走私軍火或逃稅洗黑錢等非法活動。2014年3月,德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國最高蘇維埃主席Mikhai ...全文

今日信報副刊文化寰宇遊蹤Tim Cho2015年11月17日

反恐不能單靠空襲 必須切斷資金命脈

... 入正常國家的經濟體系洗黑錢,蒐集情報凍結其資金流動必為反恐的一大任務。 「伊斯蘭國」的終極目標是要建國,建立一 ...全文

今日信報時事評論社評2015年11月16日

秦錦釗轉向海關民事索償

曾有「豪宅大王」稱號的秦錦釗、其女兒及旗下建萊控股集團等多家公司,早前捲入懷疑走私和洗黑錢案,涉款逾32.8億 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2015年11月13日

美逾億客戶資料被盜
搗破黑客集團 摩通《華日》中招

... 股價、經營非法賭場、洗黑錢和進行不法比特幣(Bitcoin)交易等,獲利數以億美元計,4名人士被起訴。 3名以 ...全文

今日信報EJ Global2015年11月12日

放債漏洞打擊金融業形象

... ,其來源更有可能涉及洗黑錢的罪行。立法會內各黨派議員跟進這個問題時,都認同必須透過檢討和修改法例,以杜絕這種以 ...全文

今日信報時事評論麥美娟2015年11月06日

瑞銀:業績前負面因素消除 留意滙豐認購11026

... 營商。 此外,滙豐因洗黑錢及外滙操控等指控,而與美國司法機構簽訂協議,就操控滙市被罰2.85億美元,所罰金額不 ...全文

港股360輪證攻略2015年11月02日

丙組蟻俠 嚇退大象

... 所。比拉路比被指涉嫌洗黑錢,全因與前加泰羅尼亞議會主席私交甚篤,後者的公司和長子同時被查,顯然與政治有關。 ...全文

今日信報副刊文化歐洲風雲毛惠仁2015年10月30日

黃坤在台被擄逾月獲救

... 被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名,惟黃坤於去年底案件預審、獲法庭批准保釋赴台灣公幹後,一直未有回港,至上月更爆 ...全文

今日信報財經新聞2015年10月28日

CPA照鏡 兩面不是人

... 為包庇,這些情況包括洗黑錢活動和恐怖分子籌資活動。 等等!若然按法律要求舉報客戶或僱主,日後被告上法庭如何辦? ...全文

今日信報理財投資年青有計Bittermelon2015年10月16日

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