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星洲充公洗黑錢華商103億資產

新加坡警方上月偵破歷來最大宗洗黑錢案,10名持海外護照的華商涉案。警方周二提交高等法院的宣誓書表示,分別從其中 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2023年09月07日

Sumsub推虛擬資產轉讓合規解決方案免費試用版

... 步打擊加密貨幣行業的洗黑錢和恐怖主義融資行為。 Sumsub聯合創辦人兼首席創新官Jacob Sever表示, ...全文

即時新聞香港財經2023年09月06日

警破28網騙及洗錢案 拘29人

觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件,當中有23宗網上詐騙,涉騙高達2750萬元,以及5宗洗黑錢案,牽涉的犯罪 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日

警破網上詐騙及洗黑錢案 29人被捕

警方於8月14至31日展開執法行動打擊詐騙及洗黑錢罪行,成功偵破28宗案件。當中包括23宗網上詐騙案,涉及騙款 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月04日

眾安銀行積極發展Web3客群

... 牌照,就會要求更多反洗黑錢(AML)資料,再開放結算賬戶作測試出入金等流程;當企業獲正式牌照時,就會正式開通戶 ...全文

今日信報財經新聞2023年09月04日

19人涉串謀洗黑錢3.2億被捕

警方上周三及周四(8月30及31日)於九龍一幢甲級寫字樓一間由詐騙集團開設的投資公司,拘捕12男7女(25至4 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2023年09月04日

烏財閥涉洗錢羈押兩月 曾撐澤連斯基

... 【圖】,因涉嫌詐欺和洗黑錢將被羈押兩個月,反映總統澤連斯基正積極履行加緊打貪承諾,沒偏幫曾於2019年大選中力 ...全文

今日信報EJ Global2023年09月04日

警拘19人涉串謀詐騙洗黑錢逾3.2億元

警方上星期拘捕12男7女,年齡25至42歲,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢,清洗3.2億元懷疑犯罪得益。被捕人士包括集團 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月03日

阮民安認煽動及洗黑錢囚26月
官斥挑起不滿為私利 濫用同情心自肥

藝人阮民安早前承認一項煽動罪及一項洗黑錢罪,昨日在區域法院被判監兩年零兩個月。區域法院法官練錦鴻判刑時形容,被 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年09月01日

阮民安認煽動仇警及洗黑錢 囚26月

歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪,已被還押逾年,早前承認2項控罪,今早在區域法院被判 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月31日

數碼港添逾百Web3企業進駐
陳茂波:總數超180家 兩成來自內地海外

... 經驗可提供保障,降低洗黑錢等風險。 此外,陳茂波昨在網誌提及,數碼港至今滙聚超過180家Web3相關技術的企業 ...全文

今日信報財經新聞2023年08月28日

警破6800萬洗錢 擒主腦三口家

... 2歲,其中一家三口為洗黑錢勾當的主腦,疑曾處理6800萬元犯罪所得利益,檢獲逾700萬元現金,3人過去9年只有 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月28日

警方打擊灣仔酒吧區盜竊等罪案拘68人

... 索、串謀詐騙、盜竊、洗黑錢、無牌賣酒等,合共偵破24宗案件,總犯罪得益約320萬元。 灣仔警區刑事部督察李家豪 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月27日

警拘11人涉洗黑錢 涉款逾1.2億

警方過去兩日以涉嫌洗黑錢和詐騙拘捕11人,他們在過去大半年利用至少52個銀行戶口清洗犯罪得益,涉款超過1.24 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月26日

警本月拘458人共涉洗錢4.7億

警方本月7至23日展開反洗黑錢行動,共拘捕458人,涉清洗314宗本地及海外罪案所得的4.7億元黑錢,來源包括 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月26日

警方打擊洗黑錢拘458人 涉款4.7億

警方本月展開反洗黑錢行動,拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士,相信涉及清洗的黑錢,來自314宗罪案,包括 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月25日

金磚國家領導人籲捍衞多邊主義

... 關注打擊恐怖主義、反洗黑錢、擴大本幣結算、加強銀行間合作,推動科學與創新、醫療保健、教育和文化等領域的互動。 ...全文

即時新聞國際財經2023年08月24日

保護自然的新劇本

... 自然的漠不關心。 反洗黑錢規則需要更多地關注環境犯罪,如非法砍伐森林、採礦、捕魚和野生動物販運。對農業的合法投 ...全文

名家論壇Project Syndicate2023年08月21日

泰議會明選總理 他信同日回國

... 在流亡期間被判貪污及洗黑錢等罪名成立,面臨最多10年監禁。看守副總理兼代理司法部長威薩努(Wissanu Kr ...全文

今日信報EJ Global2023年08月21日

星洲破57億洗錢案 拘10華裔富豪
涉偽造文件可疑交易 當地史上最大宗

新加坡警方通過跨部門合作,破獲當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕10名持外國護照人士,包括9男1女,起訴他們偽造文書 ...全文

今日信報EJ Global2023年08月18日

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