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中資券商急煞在港孖展放貸
兩地證監聯手 加強內部自查

... 旗下平安香港證券違反洗黑錢守則,未有及時舉報可疑交易,被證監會罰款600萬元,案件涉及嚴重內部監控缺失,自此兩 ...全文

今日信報財經新聞2016年11月07日

內地研限比特幣套滙走資
業界指未收人行通知

... ustomer)和反洗黑錢,這次只是變成正式法律文件。 針對比特幣換取外滙的「地下錢莊」現象,OKCoin創始 ...全文

今日信報財經新聞2016年11月04日

警破財務中介千萬騙案

警方商業罪案調查科搗破一個「一條龍」的不法財務中介集團,拘捕25人,涉嫌串謀訛騙和洗黑錢,20多名受害人被騙共 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年11月04日

金管轟銀行審查刁難存戶

近年全球嚴打洗黑錢活動,銀行顯著加強對客戶的盡職審查,但近來不時有被指矯枉過正的情況,惹來監管機構關注。金融管 ...全文

今日信報要聞2016年11月01日

「華爾街狼人」捲大馬洗錢案
結交納吉布繼子 基金涉收「一馬」捐助

... 馬發展」(1MDB)洗黑錢案,他表示會配合調查,並強調旗下「里安納度狄卡比奧基金會」(LDF)若收取的捐助涉案 ...全文

今日信報EJ Global2016年10月20日

云爾錄 : 警拘4人涉假車保騙財

... 4人,涉嫌串謀訛騙及洗黑錢。警方已接觸26名受害事主,部分人考獲車牌不夠2年,由於這類人士投保保費較高,騙徒以 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年10月20日

支付寶澄清只存資料7年

... 而且是應金管局有關反洗黑錢的監管要求,做法與一般銀行一致。 支付寶重申,在香港開展的各項業務一直嚴格遵照香港法 ...全文

今日信報財經新聞2016年10月18日

安勤星洲分行勒令結業
涉一馬發展案 反洗黑錢不力

... 在1MDB案中,阻止洗黑錢活動不力。MAS將於稍後公布對渣打(02888)的評估。這些行動反映,新加坡致力洗脫 ...全文

今日信報EJ Global2016年10月12日

女強人姐姐(下)

... 的,例如開個戶口幫他洗黑錢?找她出面當接頭人參與非法活動?你有沒有看過港產片《江湖救急》?做黑道的女人,分分鐘 ...全文

今日信報副刊文化夜半客船徐夕2016年10月08日

云爾錄 :假業主騙案 中原願包底

... 收取詐騙得來贓款及「洗黑錢」,相信仍有一名主腦在逃。中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑昨接受記者訪問時透露,由於涉 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年09月29日

TNG攞牌即推國際即時滙款

... NG將核實申請人不在洗黑錢或者恐怖主義相關黑名單上,做足反洗黑錢(AML)的措施。SVIP會員的每次儲值上限為 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月28日

長假前回吐利收集 量寬不變下季看漲

... 底回穩期,在中央打壓洗黑錢及鼓勵澳門業務多元化,正形成中場收益超越貴賓廳的必然趨向,卻構成博彩收益高增長期過去 ...全文

今日信報理財投資談股論策陸文2016年09月27日

在港開戶口有難度

... 遭受天價罰款,對跨國洗黑錢活動特別謹慎,這應該不是特別針對捷克的吧?「對,我閱報也看過,但香港作為世界金融中心 ...全文

今日信報副刊文化領事訪談譚淑美2016年09月27日

證監通告嚴打洗黑錢
一向有「摸底」 券商怨「離地」

「深港通」開啟在即,證監會突然主動公布其法規執行部正在調查多宗券商涉嫌未有做足內部監控打擊洗黑錢的個案,又預告 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月22日

善用科技反洗黑錢

... 銀行和零售銀行都對反洗黑錢系統有需求,當中後者的需求較大,因為洗黑錢問題在大眾市場較普遍。對於洗黑錢名單上的人 ...全文

今日信報理財投資私人銀行暨財富管理專題特刊2016年09月21日

會計新規待實施 部分銀行未就緒

... 為,本港銀行亦面對反洗黑錢、金融科技及信貸風險等挑戰,尤其是與內地企業相關的信貸風險,但相信風險可控。對於美國 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月21日

銀行保險業掀金融科技變革
區塊鏈便利跨境跨銀行戶口管理

... 工具、網上貸款、防範洗黑錢及詐騙活動和智能合約等。   ...全文

今日信報理財投資私人銀行暨財富管理專題特刊2016年09月21日

銀行研設資料庫助中小企開戶
推動標準化 利加快審查

... 為複雜。按國際對打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的要求,銀行在處理新戶口申請方面必須非常小心。 目前銀行就企業開戶 ...全文

今日信報要聞2016年09月12日

金管局研中介平台助企業開戶

... 國際監管機構加強監控洗黑錢,亦有銀行本身偏好選擇某類風險,而導致金融排拒的處理手法,影響到一些企業如中小企、以 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月09日

滙控或再遭美檢控

... 指協助墨西哥犯罪分子洗黑錢,達成的延後起訴協議。 報道指出,美國司法部已對兩名滙控外滙部門職員涉嫌不當交易作出 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月08日

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