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滙控私銀擬售468億拉美資產

... 涉嫌透過瑞士私人銀行洗黑錢的調查。報道引述《金融時報》透露,滙控曾任命羅斯柴爾德(Rothschild)協助重 ...全文

今日信報要聞2016年07月29日

滙控傳售210億貸款

... 份關於滙控改善內部防洗黑錢的報告公開。美國地方法院一名地區法官John Gleesom早前裁決,由外間監督人撰 ...全文

今日信報財經新聞2016年07月23日

梁家榮被內地網點錯相

... 他原來是珠海一個涉嫌洗黑錢受查的「房地產大佬」。 事實上,這個「房地產大佬」為內地世榮兆業董事長,只是跟香港的 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2016年07月22日

滙豐加強審查企業客戶
應對金融罪行 特別關注美元戶口

... 球監管機構亦致力防範洗黑錢,不單止滙豐,其他銀行如渣打(02888),在防範金融罪案上都不敢怠慢。滙控於201 ...全文

今日信報財經新聞2016年07月20日

瑞信:內險追落後騰訊整固 國壽購29769騰訊購28584

... 墨西哥及哥倫比亞毒販洗黑錢提出檢控,理由是為免動搖金融市場穩定。滙豐周三向上,一度重返49元之上,向上阻力留意 ...全文

港股360輪證攻略2016年07月14日

瑞信:內險追落後騰訊整固 港交滙控拾級回升

... 墨西哥及哥倫比亞毒販洗黑錢提出檢控,理由是為免動搖金融市場穩定。匯豐週三向上,一度重返49元之上,向上阻力留意 ...全文

港股360輪證攻略2016年07月14日

美終罷告滙控 英財相曾介入

滙豐控股(00005)於2012年被美國監管當局指未有致力防止洗黑錢事件,最終能夠達成和解,僅被罰款而避過被起 ...全文

今日信報財經新聞2016年07月13日

楊家誠上訴終敗 重返監獄服刑

英冠球會伯明翰前班主楊家誠,因洗黑錢逾7.21億港元,2014年被裁定5項罪名成立,判監6年,去年上訴亦告失敗 ...全文

今日信報財經新聞2016年07月12日

澳門賭收25連跌 6月僅159億
挫8.5%創近6年低 預期降幅放緩

... 澳門特區政府推出了反洗黑錢措施,例如在賭枱不能使用電話、中介人審計新規例實施等,都是6月賭收影響漸顯現的原因。 ...全文

今日信報財經新聞濠江動態2016年07月09日

歐版雷曼風暴起 銀行運滯長手尾

... 重,稍有差池即被指助洗黑錢,更被罰天文數字的罰款,銀行業將是未來失業的重災區。   ...全文

今日信報理財投資信筆攻略習廣思2016年07月06日

巴沙爾叔疑在法國洗黑錢

... 懷疑他涉及稅務欺詐和洗黑錢。里法特在巴黎持有多個住宅物業,其親信表示,他的身家並非來自敍利亞。 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年06月29日

港炒家大手掃日本物業
改裝公寓旅館 回報高達10厘

... 不少財務審查,以防「洗黑錢」。在日本置業則完全沒有相關條例規管,各種稅項、交易成本、律師費等,亦與日本人一視同 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月20日

星洲加強打擊洗黑錢

新加坡金管局(MAS)昨天宣布,將於8月1日開設專責部門打擊洗黑錢,加強向違反MAS銀行、保險及資本市場規定的 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年06月14日

秘魯選總統 前總理料險勝

... 投票前夕爆出親信捲入洗黑錢醜聞,加上公眾一直憂慮她或走回父親的獨裁舊路,令她支持度不斷下滑。 庫琴斯基跟藤森慶 ...全文

今日信報EJ Global2016年06月07日

天然乳品前執董 判囚7年9個月

... 謀詐騙中國金滙礦業及洗黑錢,3人早前已被裁定兩項串謀詐騙罪成,陳克恩另被裁定一項處理犯罪得益罪名成立,昨在高等 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月07日

楊家誠終審上訴押後判

英冠球會伯明翰前班主楊家誠, 2014年因洗黑錢逾7億元罪成,被判監6年,去年上訴亦被駁回,他再向終審法院提出 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月03日

習接見朝代表團 或商金正恩訪華

... 部昨形容北韓「有重大洗黑錢嫌疑」,危害環球金融體系,因此建議禁止美國個別金融機構為北韓同業提供代理賬戶(cor ...全文

今日信報EJ Global2016年06月02日

金管詢港銀捲巴拿馬名單
去信索資料 惟未設限期

... 期向銀行界收集有關反洗黑錢等資料,但無正面回應是否牽涉到巴拿馬文件。 路透報道,香港及新加坡的監管機構已致函在 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月02日

天然乳品串騙案候判

... 44歲),串謀詐騙及洗黑錢,3人早前被裁定兩項串謀詐騙罪名成立,陳則另被裁定一項處理犯罪得益罪名成立。辯方昨天 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月01日

楊家誠終極上訴 御狀辯駁

英冠球會伯明翰前班主楊家誠2014年因洗黑錢逾7億元罪成,被判監6年,去年上訴亦告失敗,但他未有放棄,向終審法 ...全文

今日信報財經新聞2016年06月01日

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