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滙豐:有權棄保險箱非法品

... 免受不法活動(例如清洗黑錢)的滲透利用;故於「保管箱租用條款」加入新條文,以進一步打擊金融犯罪,並於有需要時與 ...全文

今日信報財經新聞2016年05月31日

麥當勞法總部涉逃稅受查

法國檢察部門周四宣布,警察上周曾搜查麥當勞的法國總部,調查麥當勞及其特許經營店有否在法國逃稅和洗黑錢。 搜查於 ...全文

今日信報EJ Global2016年05月28日

天然乳品案發還重審

... ),原本各被裁定一項洗黑錢罪名成立。 根據案情,他們涉嫌於2010年3月至2011年10月期間,分別清洗逾2億 ...全文

今日信報財經新聞2016年05月27日

黃坤綁架勒索案主犯囚12年

... 元,早前在香港因涉嫌洗黑錢被起訴,至去年2月獲准離境前往台灣公幹,其後因健康理由留在當地就醫。據知,本案幕後主 ...全文

今日信報財經新聞2016年05月21日

倡「放蛇」打擊高利貸洗黑錢

... 蛇」制度打擊高利貸、洗黑錢及不法賭博等犯罪行為。 中期報告認同博彩中介人制度具有存在價值,但必須認識有關制度現 ...全文

今日信報財經新聞濠江動態──行業透視2016年05月21日

打公益旗號服務自己

... 一方面逼小國簽署防止洗黑錢協議,自己卻不簽。 正如倫敦乃是國際首屈一指的金融中心,四方資金雲集,其中有多少混雜 ...全文

今日信報理財投資走勢縱橫張公道2016年05月21日

六CSPs簽打洗錢及反恐約章

香港特許秘書公會昨宣布,與6家公司秘書服務機構(CSPs)簽署加入《打擊清洗黑錢及反恐怖分子融資活動》約章;公 ...全文

今日信報財經新聞2016年05月18日

飲食業瘋了

... 資金沒有去路,也許是洗黑錢……即使有人做調查,恐怕也不容易找到真實的答案。 肯定的是,從事飲食行業,挑戰是空前 ...全文

今日信報副刊文化此時此刻劉健威2016年05月17日

溫嘉旋:港須化身超級中介人
助中資走出去減少撞板

... 外地公司,引來逃稅及洗黑錢的質疑,溫嘉旋對此有不同見解:「九十年代末,中央政府對外滙、國企有很多限制,卻無針對 ...全文

今日信報財經新聞周一人物2016年05月16日

英業主身份「見光」 杜絕購房洗黑錢

... 分子利用英國物業市場洗黑錢。 卡梅倫表示,任何想在英國置業或競投中央政府合約的外國企業,均須加入紀錄冊,披露公 ...全文

今日信報EJ Global2016年05月13日

英女皇「心底話」 斥華人員無禮
同情接待習近平警官倒楣 駐中國大使遭冷待

... ,有份導致全球避稅、洗黑錢及貪腐問題。阿富汗則認為有關說法不公道。 ...全文

今日信報EJ Global2016年05月12日

兩年來頻出招加強監控

壟斷中國信用卡市場的銀聯,近年經常被中國當局收緊使用渠道,以針對海外洗黑錢、資本外流及其他非法使用銀行卡的方式 ...全文

今日信報要聞2016年05月09日

澳門收緊銀聯刷卡打黑錢

... 擊非法跨境金融活動和洗黑錢等不法行為,已規定澳門銀行或收單機構,對高風險的商戶實施「國內銀行卡在線監控系統」。 ...全文

今日信報要聞2016年05月09日

500歐羅鈔2018年停印

歐洲央行周三宣布,將於2018年底開始停印最高面額的500歐羅(約4459港元)鈔票,擔心大額鈔票助長洗黑錢等 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年05月06日

中港嚴查虛假貿易堵走資

... 港海關稱會繼續留意「洗黑錢」活動,並與內地有關部門溝通及核實貿易數字是否存在差距。為確保貿易的真實性,海關會對 ...全文

今日信報財經新聞2016年05月06日

陳家強:去年可疑交易4.2萬宗

... 離岸公司,進行逃稅或洗黑錢等非法活動;財經事務及庫務局局長陳家強昨日書面回覆立法會議員查詢時透露,警方及海關的 ...全文

今日信報財經新聞2016年04月28日

另一角度看巴拿馬文件

... ,並不代表香港已成為洗黑錢天堂,反而反映了香港的優勢。 要持續鞏固香港作為國際金融中心的地位,我認為政府必須繼 ...全文

今日信報時事評論專業為公梁繼昌2016年04月27日

秦錦釗案海關上訴得直

前「豪宅大王」秦錦釗涉嫌串謀走私及洗黑錢,目前正還押候審,惟他不滿海關4年前搜查他、女兒及多家公司的辦公室,檢 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年04月23日

股神教路 有等於無

... 幅撇賬,隨之而來的是洗黑錢醜聞,衰完一鑊又一鑊。投資市場陷阱處處,要作出「理智選擇」,難度你話高唔高? 表面簡 ...全文

今日信報理財投資投資者日記畢老林2016年04月22日

騙徒侵網銀炒輪曾判囚

... 該印度籍男子承認7項洗黑錢罪名,被判監26個月。 轉走款項有前科 另外,2009年一名自稱內地商人的男子,表示 ...全文

今日信報要聞2016年04月21日

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