... 表示，會繼續跟進有關清洗黑錢活動，如發現有人涉嫌干犯相關罪行，不排除會採取進一步拘捕行動。
根據《條例》，任何 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月19日
反清洗黑錢及反恐怖融資工作涉及澳門政府不同領域範疇，現時澳門跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組由15個部門組 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
海關上星期三採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的清洗黑錢集團，集團涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月15日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，受規管人士對其個人證券賬戶作出申報，對促進投資者保障及市場公平至關重 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月25日
... 透過數個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及的金額大約1億港元，警方經調查後，於2017年將其拘捕，調查後獲准保釋，禁止 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年11月23日
... 下金融的交易媒介，反清洗黑錢打擊罪惡及恐怖活動，成本高而效益難料。數碼貨幣可釜底抽薪，扭轉局面。
其三、儲值支 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰 陸觀豪2020年11月13日
海關搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團，檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，估計巿值2500萬元，並檢獲1800萬元 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年08月20日
香港海關搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團，整宗案件涉及的走私凍肉貨值及資產共約1.9億元，並拘捕13人。
海 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年08月19日
1名內地女子被控於2011年3月至2012年6月間，串謀他人清洗黑錢近60億元，今早在高等法院被判監6年8個月 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月26日
... 款逾170萬元，以及清洗黑錢。下周二（9日）在東區裁判法院聆訊。
串謀3人騙7530萬信用證
中國鐵建香港與成 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 7530萬元信用證及清洗黑錢。
4人合共被控16項罪名，各被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院提堂。
廉署指出， ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月05日
... 司法互助、反恐、打擊清洗黑錢及跨境販賣毒品等方面，都有良好合作關係。
因此，美國國會通過《香港人權與民主法案》 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年11月20日
... 足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。任意要求檢察 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月23日
... 只有足夠證據控告疑犯清洗黑錢的罪名，並沒有足夠證據就其他罪行向他在香港法院提出刑事檢控。
律政司的刑事檢控決定 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月22日
... 港只有足夠證據控告他清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。香港執法、檢 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月20日
行政長官今日收到現時因清洗黑錢罪在香港監獄服刑的陳同佳的來信，表示已經決定刑滿後就其涉嫌的殺人案到台灣自首，並 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月18日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
... 銀行卡提款，承認4項清洗黑錢罪名，早前被判囚29個月，預料最快今年10月獲釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月20日
