... 銀行卡提款，承認4項清洗黑錢罪名，早前被判囚29個月，預料最快今年10月獲釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月20日
... 財產亦有32宗，然後清洗黑錢則有13宗。殺人、搶劫、詐騙等罪行，絕對有機會影響一般市民，毒品的禍害更不用說了， ...全文
今日信報時事評論政治誅心學黃永2019年06月11日
「粵港澳三地警方刑偵主管第25次工作會晤」日前在廣東佛山市順德區舉行，澳門警察總局局長馬耀權率領澳門警方代表團 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2019年06月08日
... 而涉案人因在港所犯的清洗黑錢罪行正在服刑，估計最早10月獲釋，必須在疑犯獲釋前建立法律基礎。
李家超強調，政府 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月27日
... 被澳門法院判處行賄及清洗黑錢案；又如銅鑼灣書店前店長林榮基2015年違法經營書籍銷售案，也許還有其他。
首先， ...全文
今日信報時事評論環宇觀察2019年05月23日
... 組發現，透過房屋市場清洗黑錢的金額佔總數的三分之二以上。
報告指，去年通過加拿大的洗黑錢總金額高達470億加元 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月10日
海關今日成功向區域法院申請「沒收令」，沒收一名清洗黑錢的香港汽車經銷商人合共約1400萬元的犯罪得益，當中包括 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年04月16日
... 疑犯陳同佳已承認4項清洗黑錢罪，本月29日判刑，被羈押近一年的他有機會屆時當庭獲釋。警務處長盧偉聰周六強調，在 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年04月15日
... 輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成，於2014年被澳門法院判入獄5年零3個月，由於港、澳並無簽訂移交協議，因此兩 ...全文
今日信報理財投資堅．離地城林日彥2019年04月02日
... 能力及科技風險管理、清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險管理、失當行為風險管理、流動性及市場風險管理、信貸風險管理等 ...全文
即時新聞香港財經2019年01月24日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，今次的個案主要由於管控措施失效，以致違反數條《打擊洗錢條例》下指明的條 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... ，用作收取款項及協助清洗黑錢。
今年詐騙案急增19.9%
保安局昨天公布今年首10個月罪案數字，總體罪案按年減 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2018年12月18日
... 約被捕，控罪正正關乎清洗黑錢。
官非糾纏一年，肥平終於在八項控罪中被判七項罪名成立，最高刑罰入獄65年，案情涉 ...全文
今日信報副刊文化嚮往發呆林創成2018年12月08日
... 尼亞分行在8年內協助清洗黑錢2000億歐羅(1.83萬億港元)。
消息人士指出，德銀、美銀及摩通不是美國刑事執 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月17日
... 過不受監管的虛擬資產清洗黑錢、從事其他非法活動或為非法活動籌措資金。
早前筆者在本欄提出，鑑於虛擬資產，尤其是 ...全文
今日信報時事評論專業議政郭榮鏗2018年11月09日
... 榮稱，借出戶口給他人清洗黑錢一旦定罪，最高刑罰判囚14年及罰款500萬元。他強調，警方會進一步調查提供戶口的動 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2018年10月27日
... 議增加涉及恐怖主義、清洗黑錢、危害國家安全、有組織犯罪、販賣人口、電腦犯罪和透過電訊實施侵犯住所罪。
至於可截 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年10月13日
