... 的NFT。
球會不會盡職審查
和賭波網站一樣，一眾加密貨幣平台，正派與否，都十分願意付錢去接觸這些好賭衝動的年 ...全文
今日信報理財投資取之有道田大武2025年08月05日
... 融機構必須採取嚴格的盡職審查以降低潛在風險，例如運用實時的錢包風險評分和行為分析等，在交易執行前偵測與混幣器、 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
... 負債、營運及事務進行盡職審查，預計於諒解備忘錄日期起3個月內完成。
...全文
今日信報財經新聞簡訊2025年07月23日
中國稀土(00769)公布，根據中國法律顧問發出的盡職審查報告，董事會知悉執行董事蔣泉龍存在多項尚未償還債務、 ...全文
即時新聞重要通告2025年07月22日
... 負債、營運及事務進行盡職審查，預計於諒解備忘錄日期起三個月內完成。
管理層相信，潛在收購事項為集團帶來良機擴大 ...全文
即時新聞重要通告2025年07月22日
... 所代表的法團進行客戶盡職審查措施；確保三三金融的業務合作夥伴，作為其外判實體，按照其內部要求對客戶妥善進行身份 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月22日
... ，會就車輛及司機進行盡職審查，監測服務質素。她表示，交通諮詢委員會工作小組將在8月中前繼續聽取的士業界、網約車 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月18日
... 網約車平台就其業務作盡職審查，確保加盟司機和車輛持有合適牌證和有效商用車保險，並監管旗下車輛和司機的服務質素， ...全文
今日信報要聞2025年07月16日
... 任對加盟車輛和司機作盡職審查，亦要設立處理投訴機制和司機服務評分系統；加盟車輛首次登記時的車齡要在7年之下，亦 ...全文
今日信報要聞2025年07月16日
... 對加盟的車輛和司機作盡職審查，包括車輛首次加盟時，車齡必須在7年或以下，並要了解司機是否曾涉及重大交通事故等。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月11日
... 覆查詢，銀行未能完成盡職審查工作，只好按風險管理工作關閉其賬戶，在金管局協調下，雙方完成既定程序，中小企再獲銀 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月04日
... 客戶自設系統進行任何盡職審查，以致未能妥善評估並管理與其客戶使用該等客戶自設系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集（ ...全文
今日信報財經新聞2025年07月04日
... 人士亦必須對客戶進行盡職審查，包括核實實益擁有人嘅身份，發現任何可疑交易有法定責任向執法機關舉報。他強調，本港 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月25日
... 了解客戶、了解業務、盡職審查）的基礎上，為台胞辦理商品房交易相關的跨國人民幣收付款及境內支付業務；同時亦支持在 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月13日
... ，持牌人上客前要做足盡職審查，而且看齊反洗黑錢條例等要求，如有客戶透過虛擬私人網絡（VPN）等方式申請，持牌人 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月07日
... 融網紅和數碼平台進行盡職審查，乃至評估它們在這方面監察，以確保有關金融網紅和平台不涉及任何無牌活動或不正當行為 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月06日
... 的財務狀況進行妥善的盡職審查，而其中一名客戶獲批的交易限額為其所申報的全年入息的10倍。
該3名客戶於交易限額 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月04日
... 上開戶流程和進行客戶盡職審查，預期將有更多銀行加入「商業數據通」，利用API以更便捷方式獲取公司查冊紀錄。 ...全文
今日信報財經新聞2025年05月23日
... 上開戶流程和進行客戶盡職審查。預期將有更多銀行加入「商業數據通」，利用API以更便捷方式獲取公司查冊紀錄。 ...全文
即時新聞香港財經2025年05月22日
