... 供法律支援,制定打擊金融犯罪的法律框架、支持改善年輕人及偏遠地區人民在司法上的協助,促進當地更新安全的監獄設施 ...全文
... 謗、間諜、網絡中傷、金融犯罪和恐怖主義指控等法律威脅。 流亡媒體往往缺乏在新司法轄區為自身辯護的必要金融資源或 ...全文
名家論壇Project Syndicate2024年06月06日
... 波動賺錢。大摩的全球金融犯罪部門和外部法律顧問已開始討論吉爾的行為是否違法,以及該行是否應該取消他的E*Tra ...全文
... 能夠提供協助堵塞北韓金融犯罪的資訊的人士。 司法部周四亦披露另一宗相關刑事訴訟,27歲烏克蘭男子季堅科(Ole ...全文
... 構等。 印度專門打擊金融犯罪的執法局(Enforcement Directorate)於3月21日拘捕克里瓦爾 ...全文
... 億美元的罰款。 美國金融犯罪執法局(FinCEN)舉例稱,被美國認定為恐怖組織的哈馬斯軍事部門,透過幣安交易比 ...全文
... 悉,SEC和財政部的金融犯罪執法局(FinCEN)已向大摩要求提供部分有潛在洗錢風險的國際客戶資料,並要該行提 ...全文
... 央政府轄下、負責調查金融犯罪的執法局(Enforcement Directorate)數十名人員,周四晚持手令 ...全文
廉政公署表示,新成立的香港國際廉政學院今日舉行「打擊金融犯罪聯合執法課程」結業禮,標誌着廉署與3個簽訂合作諒解 ...全文
... 勇說,保持懲治涉眾型金融犯罪高壓態勢,盡最大努力追贓挽損;檢察機關起訴欺詐發行、內幕交易、操縱市場等證券罪犯3 ...全文
... ns則否認正配合打擊金融犯罪機關調查的傳言,在周日證監文件中表示,無論是公司抑或創辦人與行政總裁目前均沒有遭受 ...全文
... 足法律監督職能,聚焦金融犯罪辦案重點,創新工作機制,全面加強懲治及預防金融犯罪各項工作,包括依法懲罰重點領域金 ...全文
香港銀行公會歡迎金管局就認可機構防範和偵測金融犯罪進行訊息交換展開諮詢 金管局就認可機構防範和偵測金融犯罪進行 ...全文
... 括將會先行訪問香港的金融犯罪執法部門主管Andrea Gacki。中方團隊由人行副行長宣昌能率領。 這是美國財 ...全文