海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查,昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元 ...全文
... 歲,涉及逾百宗騙案和洗黑錢案,騙款逾5億元;受害人共325名,被騙最多的是一名77歲長者,損失5900萬元。 ...全文
警方早前展開打擊詐騙團伙的行動,拘捕87男39女、合共126人,涉及110宗詐騙案及洗黑錢案,損失金額共逾5. ...全文
... 6日偵破43宗詐騙和洗黑錢案件,包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸 ...全文
新加坡警方去年8月破獲該國最大洗黑錢案,涉及30億新加坡元(約177億港元),10名來自中國、擁有外國護照的疑 ...全文
... 稱內地公安,指她涉及洗黑錢案件,於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸,其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文
... 新加坡,自爆出破紀錄洗黑錢案後,近月要求銀行分享客戶數據,以打擊潛在風險,其中內地富豪成為緊盯目標,令不少原本 ...全文
... 共牽涉30宗詐騙案及洗黑錢案,涉款超過4000萬元。 觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示,30宗案件主要為 ...全文
... 聲稱事主牽涉在內地的洗黑錢案件,並與事主接洽時準備有關保密協議等道具,令事主認為正接受調查。騙徒之後再指示事主 ...全文
... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查,期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。 司警在調查後,揭發可能涉及超過1 ...全文
... 新加坡破獲史上最大宗洗黑錢案,多間銀行仍在協助調查,部分機構更要為其私人銀行家提供額外培訓,市場相信新加坡政府 ...全文
... 加坡破獲一宗史上最大洗黑錢案後,加強資金審查,尤其是來自內地的資金,更先後有中資家族辦公室申請被拒,可見要在新 ...全文
... 8月破獲的30億坡元洗黑錢案,最能反映新加坡夾在中美之間的困境。這表面上只是一宗涉及10名中國人被拘捕的刑事案 ...全文
今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點2024年05月18日