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警方申加重刑罰提高阻嚇

... 以加快涉及傀儡戶口的洗黑錢案件的檢控效率。自2023年中措施實行以來,洗黑錢的檢控及定罪人次均大幅上升,反映警 ...全文

今日信報財經新聞2024年12月09日

海關根據毒品案調查再破洗黑錢案 涉5300萬拘4人

海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查,昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月20日

內地生疑陷AI「公安」電騙 險失600萬
假冒官員案增 9月開學至今55港漂中招

... 歲,涉及逾百宗騙案和洗黑錢案,騙款逾5億元;受害人共325名,被騙最多的是一名77歲長者,損失5900萬元。 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年11月11日

126人涉詐騙及洗黑錢逾5.7億 七旬長者被騙逾半億

警方早前展開打擊詐騙團伙的行動,拘捕87男39女、合共126人,涉及110宗詐騙案及洗黑錢案,損失金額共逾5. ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月09日

兌日圓優惠陷阱 騙12人共31萬元
網上假冒實體找換店 提供換50萬送1萬作餌

... 6日偵破43宗詐騙和洗黑錢案件,包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年09月28日

男女涉電騙案 各判囚27個月

...  警方表示,針對近年洗黑錢案有上升趨勢,控方向法庭以《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑,以增加阻嚇性;法庭經審視 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年08月19日

新加坡起訴兩華銀行家洗黑錢

新加坡警方去年8月破獲該國最大洗黑錢案,涉及30億新加坡元(約177億港元),10名來自中國、擁有外國護照的疑 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2024年08月16日

警拘17人涉電騙案 女文員損失850萬

... 稱內地公安,指她涉及洗黑錢案件,於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸,其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年08月01日

何珮珊與印度駐港總領事交流

... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件,共涉款約145億元,充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月15日

港今年料吸納200富豪落戶

... 新加坡,自爆出破紀錄洗黑錢案後,近月要求銀行分享客戶數據,以打擊潛在風險,其中內地富豪成為緊盯目標,令不少原本 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日

30人涉詐騙洗黑錢被捕 大部分是傀儡戶口持有人

... 共牽涉30宗詐騙案及洗黑錢案,涉款超過4000萬元。 觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示,30宗案件主要為 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月05日

警方打擊詐騙罪行拘301人 涉款3.7億

... 聲稱事主牽涉在內地的洗黑錢案件,並與事主接洽時準備有關保密協議等道具,令事主認為正接受調查。騙徒之後再指示事主 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月03日

歐國盃酣戰 中港澳合破賭波拘93人
澳門關員落網 活躍8年累計投注額逾10億

... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查,期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。 司警在調查後,揭發可能涉及超過1 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日

業界關注地緣政治 僅次經濟

... 自新加坡去年爆出大型洗黑錢案件,當地已加強對家族辦公室審查,近年亦收緊移民政策,反之港府正致力吸引家辦落戶及人 ...全文

今日信報要聞2024年06月20日

星傳加強審查家辦對沖基金
申報內容大增 確保沒洗錢前科

... 新加坡破獲史上最大宗洗黑錢案,多間銀行仍在協助調查,部分機構更要為其私人銀行家提供額外培訓,市場相信新加坡政府 ...全文

今日信報財經新聞2024年06月12日

星洲洗黑錢案 花旗星展傳加強富裕客審查

... 年偵破當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕多名包括華裔的人士。 ...全文

即時新聞國際財經2024年06月10日

內地客戶申請新加坡家辦漸難

... 加坡破獲一宗史上最大洗黑錢案後,加強資金審查,尤其是來自內地的資金,更先後有中資家族辦公室申請被拒,可見要在新 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2024年06月08日

警破82宗詐騙洗錢 百人落網

警方過去兩星期展開打擊詐騙與洗黑錢行動,共拘捕100人(75男25女)。被捕者疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關, ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日

管浩鳴:陳同佳自首意向無變

... 19年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄,至今逾4年仍未能赴台自首。保安局早前提及,批准陳同佳入境的「決定權及主導 ...全文

今日信報政壇脈搏2024年05月21日

星黃循財考手腕 平衡中美渡暗湧

... 8月破獲的30億坡元洗黑錢案,最能反映新加坡夾在中美之間的困境。這表面上只是一宗涉及10名中國人被拘捕的刑事案 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點2024年05月18日

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