... 財富來源及交易背景作盡職審查。這些程序看似繁瑣，但正正是香港保險能夠長期建立國際信譽的重要原因。
市場短線的波 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2026年06月13日
... 面臨更高的合規成本與盡職審查壓力。
摩通認為，即使日後公布的細則設有「既有權利條款」，但由於法律專家指出內地居 ...全文
今日信報要聞2026年06月11日
... 的客戶」（KYC）及盡職審查要求，並取得所需聲明及完成就銀行賬戶作出指定。券商亦可繼續為現有內地客戶提供服務， ...全文
今日信報要聞2026年06月10日
... 認識你的客戶」及客戶盡職審查規定，以及取得所需聲明及完成就銀行賬戶作出指定。
同時，香港持牌公司可繼續為現有的 ...全文
即時新聞香港財經2026年06月09日
作為一代股王的領展（00823）自2019年晉身「紅底股」後便反覆尋底，累計跌幅逾六成，今年以來股價雖一度反彈 ...全文
今日信報財經新聞盡職審查方雨晴2026年06月09日
... ，可能因面臨更密集的盡職審查與嚴格管控而承受較大的營運壓力，甚至可能需要關閉部分投資賬戶。
保險業方面，報告認 ...全文
即時新聞香港財經2026年06月08日
... 時，一直按照規定進行盡職審查，確保資金來源合規。對銀行而言，新增的客戶聲明如同「雙重保障」，多了一層客戶的確認 ...全文
今日信報財經新聞2026年06月08日
中證監聯同多部委早前重拳打擊跨境炒股，嚴禁境外機構為僅持內地身份證明的客戶提供違規交易服務，並要求存量客戶逐步 ...全文
今日信報財經新聞盡職審查2026年06月02日
... 立的公司，牌照申請的盡職審查會更嚴謹，以確保予外界公平公正的準則及觀感。
在競逐穩定幣牌照一役上，圓幣集團旗下 ...全文
今日信報要聞2026年06月01日
... 對內地居民來港開戶的盡職審查都符合規定，相信執行金管局的額外措施不會有困難。例如，業界在處理開戶過程中都會留意 ...全文
今日信報要聞2026年06月01日
中央政府對長期遊走於灰色地帶的跨境炒股活動，似乎終於耗盡了耐心。中國證監會聯合人民銀行等8部門，上周五（22日 ...全文
今日信報財經新聞盡職審查方雨晴2026年05月27日
... 而持牌平台須全面落實盡職審查，確保旗下提供網約車載客服務的車輛和司機均領有許可證。同日開始實施暫時吊銷涉及非法 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月26日
... 有效的程序以進行客戶盡職審查、未能斷定客戶是否屬於政治人物、未能確定是否有任何人士代表客戶行事，以及未能妥善備 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2026年05月23日
... 缺失，包括開戶文件的盡職審查不足，有個別經紀行在開戶過程中接受其客戶提交的可疑或偽造文件；在最嚴重個案中，更有 ...全文
今日信報要聞2026年05月23日
... 缺失，包括開戶文件的盡職審查不足，在開戶過程中接受可疑或偽造文件，及在管理與海外中介人的跨境代理關係方面的弱點 ...全文
即時新聞香港財經2026年05月22日
... 務產品及優化的申報及盡職審查規定納入共同滙報標準。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港一直支持國際間提升稅務 ...全文
即時新聞香港財經2026年05月20日
本港新股市場近期氣勢如虹。截至4月底，有逾500間公司排隊等候上市。散戶樂此不疲地大手入飛碰運氣，超額認購數千 ...全文
今日信報財經新聞盡職審查方雨晴2026年05月18日
... 會加強對財務保薦人的盡職審查能力，而集團在私募信貸的風險敞口約60億美元（約468億港元），僅佔總資產約2%。 ...全文
今日信報要聞2026年05月16日
... 。
找例證支持己說 盡職審查不合格
自以為盡職審查？根本不合格！港產片有UFO，新聞也有科學家講UFO，傳美國 ...全文
今日信報理財投資投資者哲學涂國彬2026年05月12日
