證監會譴責遠大，並處以罰款800萬元，因該公司在2017年10月至2018年10月沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月30日
根據金管局宣布，調查發現儲值支付工具（SVF）持牌人「全球付」，未能符合監管條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 6(2)(b)條下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及100萬元罰款。
是次紀律處分行動是根 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 制定監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
無確保客戶身份進行 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月16日
... 制定監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
證監會發現，在20 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月15日
金管局對4間違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的銀行，包括建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及UBS AG香 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對4間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
... 準與國際看齊；修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，引入虛擬資產服務提供者發牌制度等措施。他期 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月11日
銀行公會近日更新監管指引中《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》（下稱《常見問題》）條文，並上載至金管局 ...全文
今日信報要聞2021年10月25日
由香港銀行公會制訂的《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》早前推出更新版本，加入一項新要求：當銀行知悉有 ...全文
即時新聞香港財經2021年10月24日
... 由於地產代理要遵循《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及地產代理監管局的相關指引，委託地產代理處理物業買賣時，他 ...全文
地產投資專家評論2021年09月30日
金管局今日舉辦「打擊洗錢網絡研討會」，分享銀行業最新的風險評估，並介紹公私營夥伴訊息共享的成果。
研討會滙聚來 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
為進一步打擊洗黑錢罪行，證監會昨天就修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引發表諮詢總結，合共收到26份回應，包括業 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月16日
證監會就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，發表諮詢總結，在諮詢期內接獲26份意見書，回應者包括業界組 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月15日
... 度，將向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂條例草案，「監管力度我唔太擔心，正如內地而家要打嘅只係 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2021年09月06日
... 的資金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。
市建局將繼續協助警方調查，重申若有人以不法手段 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月03日
... 的資金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。為打擊詐騙事件，律師會已向會員發出執業指引及通告 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月02日
... 亦有制裁專法《制裁與打擊洗錢法2018》（Sanctions and Anti-Money Launderin ...全文
今日信報時事評論劉健宇2021年08月27日
... 消訂單與平倉，以強化打擊洗錢活動。
此前，在幣安交易只有在大筆交易限制時，才須驗證身份，但現時大部分交易都需要 ...全文
即時新聞國際財經2021年08月21日
