... 介組織扣取的費用。
打擊洗錢有責
許多央行探索CBDC的其中一個原因，是它們有助調控經濟。適當的經濟政策，自然 ...全文
今日信報時事評論龍虎山下陸炎輝2021年08月18日
... 度，將向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂條例草案。
採訪、撰文︰許鎮邦 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月02日
... 月期間，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定而對其施加制裁，而上述的紀律行動乃源於該項制裁。
證監 ...全文
即時新聞香港財經2021年07月19日
... 款，因他沒有遵守有關打擊洗錢的監管規定
證監會在採取上述紀律行動前，已對溢利作出制裁，因該公司於2016年2月 ...全文
即時新聞香港財經2021年07月05日
... 經常開支則包括建立對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集知識和專長的團隊，以開發數據分析模型，料涉資4515萬元，並會由 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月26日
... 析平台，將需要一隊具打擊洗錢及恐怖分子資金籌集知識和專長的團隊以建立和自行開擬議平台的數據分析模型。有關人員的 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年06月25日
... 、銀行，連同其他受《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下規管的金融機構如證券和保險公司等，以及指定非金融企業與行 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月14日
... 及指定非金融行業在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下有關AML/CTF的各項要求，包括客戶盡職審查以及紀錄保 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月24日
... 及指定非金融行業在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下有關AML/CTF的各項要求，包括客戶盡職審查及紀錄保存 ...全文
即時新聞香港財經2021年05月23日
政府建議立法設立虛擬資產服務提供者發牌制度，有意在港經營虛擬資產交易所的人士，須根據《打擊洗錢條例》向證監會申 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月22日
有關修訂《打擊洗錢條例》的立法建議公眾諮詢工作已完成，政府發表文件，概述在諮詢期內收集到的意見及有關回應，並就 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月21日
... 澳門推行數碼貨幣是以打擊洗錢活動為主要目的。他認為，數碼貨幣能為市場帶來另一資金來源，樂見有更多跨境貨幣的出現 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 安全活動，除需要全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動。
在風險管理方面，陳茂波指出，需重點 ...全文
即時新聞香港財經2021年04月15日
... 又說，會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》及會計師公會的專業守則，收緊查冊令會計師無法完 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年04月10日
... 生指，會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及會計師公會的專業守則，收緊查冊令會計師無法完 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月09日
... 許多應用程式中，缺乏打擊洗錢及金援恐怖主義的法律。 ...全文
即時新聞國際財經2021年03月25日
... 另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。 ...全文
即時新聞中國財經2021年03月20日
