... 險，當中包括進行客戶盡職審查(即識別及核實客戶的身份)。而地監局就剛於本月中發出最新的指引，由6月1日正式生效 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
... 貸款予私人股本，引發盡職審查的疑慮，例如這些管理公司是否作出了良好的信貸決定，確保足夠安全等。 ...全文
今日信報EJ Global2023年05月16日
... 識別系統協助進行客戶盡職審查，以識別和核實客戶的身分等。
有鑑於《修訂條例》下的雜項修訂，地監局有必要相應地更 ...全文
地產投資地產新聞2023年05月12日
... 式以及抱負，仔細進行盡職審查，配合最適合的專家，因應客戶的需要，從而提供精確的指引和支援，協助客戶制訂結合家族 ...全文
財富管理理財方案2023年05月12日
... 治、證券發行、股息及盡職審查等相關資料，並稱公司正配合調查，消息拖累IEP股價周三曾瀉21%，蒸發最多23億美 ...全文
今日信報EJ Global2023年05月12日
... 息、估值、市場推廣及盡職審查等。伊坎企業稱，檢察官沒有對該公司或伊坎本人提出具體指控。
伊坎企業又表示，沽空機 ...全文
即時新聞國際財經2023年05月11日
... 資產淨值投資者的產品盡職審查、合適性評估及產品披露程序。業界諮詢工作已經完成，監管機構期望能盡快敲定相關措施。 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月06日
... 人作出有限且不充分的盡職審查及信貸評估，而於貸款借出後相關董事對貸款狀況的跟進或監察亦有限。上市科對該公司董事 ...全文
即時新聞重要通告2023年05月04日
... 值，祈耀年表示，雖然盡職審查時間較短，但接手多個星期後，確認其資產負債表相當穩健，未有發現隱藏風險(no su ...全文
即時新聞港股直擊2023年05月02日
... 通函，釐清業界對客戶盡職審查方面的疑問，並分享處理過的個案和良好做法。
當中，金管局觀察到，有前線人員在得知 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月28日
... 為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。
除了提醒銀行須以「風險為本」的 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
... 的境內資產及項目進行盡職審查，部分項目可產生一些現金流，亦能為恒大帶來重回正軌的空間和時間。
華利安高級顧問 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月27日
... 度承認自己案發時無「盡職審查」，因而須承擔相關責任；同時亦表示，「當然我係一個人啦，係有情緒嘅。」提到自己早前 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年04月20日
... 度承認自己當時並無「盡職審查」，須承擔相關責任。
趙家賢回應法官提問時又說，「當然我係一個人啦，係有情緒嘅」。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月19日
... 該公司現任核數師進行盡職審查會談，並查閱與資金往來事項有關的該公司相關文件及記錄；編製報告，出具意見，並提供予 ...全文
即時新聞重要通告2023年04月11日
... ，不滿滙控只用5小時盡職審查就收購矽谷銀行英國分行，形容做法不負責任。 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月03日
... 「（對「民動」）欠缺盡職審查」。
趙家賢重申，「民動」的初心是協助民主派在立法會取得過半議席，同時「當然可以要 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年04月01日
... 認對於「民動」沒有「盡職審查」。趙重申，「民動」就初選的初心，是協助民主派在立法會取得過半議席，推動利港政策， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月31日
