香港海關於本月19日及20日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，涉案金額高達5億元， ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 洲近年「水浸」、嚴打洗錢活動，不排除部分團夥轉移陣地到香港搵食。
據海關消息，該部門早前聯同印度海關採取行動， ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
... 金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
最高檢發《意見》 加強追責
《意見》指出，依法妥善處置中小銀 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
《意見》指出，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，嚴厲打擊財 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月28日
... 駐香港，同時須符合反洗錢監管，另要有披露及審計要求。
余偉文稱，穩定幣有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的介面， ...全文
今日信報要聞2023年12月28日
... 多銀行多層賬戶間進行洗錢及分散資金，而虛擬貨幣等新型支付手段亦增加了資金劃轉的隱蔽性。第三是非法訊息傳播「社交 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月28日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的相關控罪，但無阻其身家今年暴增近250億美元（約1950億港元），至3 ...全文
今日信報EJ Global2023年12月28日
... 管治、風險管理及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施等。
此外，當局亦計劃為其他有意提供穩定幣購買服務的市場參與者 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月27日
... torate)以涉嫌洗錢罪名逮捕vivo印度分公司的4名高管，其中包括一名中國公民。但vivo否認指控。
vi ...全文
即時新聞國際財經2023年12月24日
... 19年被美國司法部以洗錢等罪名起訴，2020年6月在前往伊朗途中經停非洲國家佛得角時被捕。2021年10月，薩 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月21日
... )及其創辦人趙長鵬的洗錢行為，處以數十億美元的罰款。
該機構在聲明中稱，趙長鵬和幣安將分別向CFTC支付1.5 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月19日
... 8Q條，未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施及審慎及風險管理的最低準則，處以譴責及157.5萬元罰款。
金 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 戶記錄，例如就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》關於保留客戶記錄的規定，公司需要在與客戶結束業務關係後，保留相 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 集資、電訊網絡詐騙、洗錢、賭博等違法犯罪活動。
司法部及人民銀行負責人表示，中國的移動支付居世界領先水平，但一 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月17日
... ，加強協作提高整個反洗錢生態圈偵測、制止及預防詐騙的能力，希望減少市民不必要的損失，並鞏固香港國際金融中心的地 ...全文
今日信報理財投資宏觀遠瞻林慧虹2023年12月15日
... 絡犯罪、利用虛擬貨幣洗錢、研發太空武器和導彈等，並將持續嚴密關注北韓動向。
趙太庸在會後記者會上表示，三方重申 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月09日
全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬及幣安承認未執行反洗錢政策，並違反美國制裁規定相關控 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月09日
... 鵬11月就美國的一項洗錢指控認罪後，提請返回阿聯酋。作為與美國司法部達成的認罪協議一部分，趙長鵬辭去幣安行政總 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月08日
