... 知識，如客戶體驗、反洗錢、KYC等，兩邊有很多交流，相信不會互相搶客，反而在技術及品牌宣傳可享協同效應。
對於 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月28日
金融管理局於2021年發表首份題為〈反洗錢合規科技：案例研究與見解〉報告，昨刊發第二冊，與業界分享反洗錢工作的 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月26日
... 全面監管制度，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》今年6月生效，證監會取得更全面的權力調查違法宣傳後，過去3個月 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
金管局發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」(第2冊)的報告，分享銀行在採用合規科技，以提高打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
... 都離不開AML（打擊洗錢）與KYC（認識你的顧客），但實際在合規、財務及資產管理工作的執行上卻大有不同，建議要 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2023年09月25日
... ，政府通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，把虛擬資產交易平台納入規管，今年6月生效，算是有策略、有部署 ...全文
今日信報副刊文化視線所及陳兆祥2023年09月25日
... 金融機構須進行大量反洗錢及盡職調查等程序，估計從選擇基金、到實際出售並分配到基金或需要一年時間。然而，市場變化 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年09月25日
... 人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
外電報道，在新加坡上個月打擊涉及逾24億坡元(約137億港元)資產的洗錢案後，該國銀行正在加強對一些擁有其他國 ...全文
即時新聞國際財經2023年09月21日
... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與該會法規執行部之間的機密通信一事深表遺憾， ...全文
今日信報財經新聞2023年09月21日
... 過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產交易 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 元（約100億港元）洗錢案及香港涉約10億港元網上理財騙案，是上述推斷的一個「註腳」。
中柬緬合作 剿電詐黑幫 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通訊一事，深表遺 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月20日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月20日
... 家駿表示，現時《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附件涵蓋定義，可作修改或擴闊範圍，目前框架只是第一步，呼籲證監 ...全文
今日信報要聞2023年09月20日
... 月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今年6 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月19日
被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉嫌在2019年 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手段、 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
... 技術下推陳出新，網絡洗錢、網絡賭博、網絡電訊詐騙、黑客攻擊等犯罪行為肆意滋生。
中方願與各國分享經驗
他強調 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
