... 強指政府非常重視實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，以維護本港作為國際金融中心的地位和聲譽。政府計劃修訂 ...全文
今日信報要聞2017年02月07日
... 018年將檢視香港在打擊洗錢的措施是否完善，估計當局希望資料庫在今年能有具體的進展。
金管局發言人回應說，該局 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
... 外滙（購滙）額度。
打擊洗錢貪污逃稅
新華社引述人行研究局首席經濟學家馬駿澄清，新管理辦法是為了打擊洗錢、貪污 ...全文
今日信報要聞2017年01月03日
「國家隊」穩字當頭，2016年最後一個交易日勉強令滬指重上3100點重要心理關口上。但由於1月時兩度「熔斷」與 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2016年12月31日
人民銀行表示，為了更有效打擊洗錢活動，修訂《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，把單日大額人民幣現金交易 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月31日
... y.pdf。
註6：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例附表：中國政治人物及其直屬家人與金融機關、特定非 ...全文
今日信報時事評論龔祖兒2016年12月16日
... 大量問題，對於銀行為打擊洗錢而收緊開戶，他強調業界奉公守法。
陳德霖在題為〈開戶難，維持戶口也更難？〉的文章中 ...全文
今日信報要聞2016年11月01日
... 序，提醒各券商要加強打擊洗錢的內部監控措施。有中小型券商透露，過去一年間證監多次「摸底」，了解有關反洗黑錢的執 ...全文
今日信報財經新聞2016年09月22日
... 須透明、合理，不應以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集為名，卻基於其他考慮而結束或拒絕開戶。
該局要求銀行按有關指引檢 ...全文
今日信報財經新聞2016年09月09日
... 2012年金管局發出打擊洗錢指引前，開戶時間的確有延長，因企業須提交更多文件；一些企業準備材料需時，自然令開戶 ...全文
今日信報財經新聞2016年08月22日
... 透露，首先金管局根據打擊洗錢條例為銀行提供指引，詳列不同類型客戶所需開戶盡職審查資料和文件，單是核實住址已列出 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
... ，業內人士解釋，全球打擊洗錢及配合美國《海外賬戶稅收合規法》（FATCA）防國民逃稅，加上香港打擊洗黑錢及恐怖 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
... 會亦會為CSPs提供打擊洗錢及反恐籌資活動標準。
提升預防罪案意識
會長譚國榮表示，歡迎更多CSPs申請及加入 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月18日
... 做法，在今年底擴展至打擊洗錢及恐怖分子籌集資金活動方面，日後進一步覆蓋至包括風險管理、合規及內部監控、財資管理 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2016年04月18日
... 管局要求銀行有完善的打擊洗錢措施，包括「客戶盡職審查」。
銀行界人士指出，金管局日前通知銀行，要求檢視有否與該 ...全文
今日信報財經新聞2016年04月13日
... 影響，此舉表面上是要打擊洗錢行為及恐怖活動資金調配，不過，這些活動一直都存在，為何等到現在才廢鈔，是否與央行有 ...全文
今日信報理財投資前瞻致勝高占2016年03月12日
... 才有強大需求；而專長打擊洗錢及控制中心的合規人才，在轉職時有望獲加薪30%。
他認為，資訊科技行業是另一個有巨 ...全文
今日信報財經新聞2016年01月19日
